Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Особое конструкторское бюро противопожарной техники"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ОКБ ПТ"
1.3. Место нахождения эмитента: Тверская область, г.Торжок, Ленинградское шоссе, д.40
1.4. ОГРН эмитента: 1126915000190
1.5. ИНН эмитента: 6915013599
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6915013599
2. Содержание сообщения
2.1. Совет директоров АО «ОКБ ПТ» 26 апреля 2017 года принял решение о созыве годового общего собрания акционеров АО "ОКБ ПТ" (протокол № 32 от 26.04.2017 г.).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров АО «ОКБ ПТ» - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, время, место проведения общего собрания акционеров АО «ОКБ ПТ» - 30 мая 2017 г. по адресу: Российская Федерация, 111024, г. Москва, ул. Подъемная, д.12а. Начало собрания - 11 часов 00 мин.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров АО «ОКБ ПТ» - 10 часов 30 мин.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «ОКБ ПТ» - 07 мая 2017 г.
2.6. Повестка дня годового общего собрания акционеров АО «ОКБ ПТ»:
1. Об утверждении Положения о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров АО «ОКБ ПТ».
2. Об утверждении Положения о вознаграждениях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии АО «ОКБ ПТ».
3. Об утверждении годового отчета АО «ОКБ ПТ» за 2016 год.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета финансовых результатах по итогам деятельности АО «ОКБ ПТ» за 2016 год.
5. О распределении прибыли по итогам деятельности АО «ОКБ ПТ» за 2016 год, размере дивиденда по акциям и порядке его выплаты, о дате на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
6. Об утверждении размера, порядка, формы и сроков выплаты вознаграждения членам Совета директоров, секретарю Совета директоров, членам Ревизионной комиссии и генеральному директору АО «ОКБ ПТ» за 2016 год.
7. Об избрании членов Совета директоров АО «ОКБ ПТ».
8. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «ОКБ ПТ».
9. Об утверждении аудитора АО «ОКБ ПТ» на 2017 год.
2.7. Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к общему собранию акционеров АО «ОКБ ПТ» и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров АО "ОКБ ПТ", могут ознакомиться с информацией в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров по адресу: Российская Федерация, 172003, г. Торжок, Ленинградское шоссе, д.40. по рабочим дням с 10 часов 00 мин. до 16 часов 00 мин. по московскому времени по 29 мая 2017 года ( включительно).
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны вопросы, содержащиеся в повестке дня Совета директоров:
обыкновенные именные бездокументарные акции - государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-14996-А; дата государственной регистрации – 18.04.2012г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор П.В.Колчин
3.2. Дата: 27.04.2017