Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эми-

тента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Газпром газораспределение Белгород»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Газпром газораспределение Белгород»

1.3. Место нахождения эмитента г. Белгород, 5-ый Заводской пер., 38

1.4. ОГРН эмитента 1023101647106

1.5. ИНН эмитента 3124010222

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40034-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12825

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.

2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: 1-01-40034-А обыкновенные именные акции.

2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 13 июня 2017г., г.Белгород, 5-ый Заводской пер., 38, 12-00 час.

2.5. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 308023, г.Белгород, 5-ый Заводской пер., 38.

2.6. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании: 11-00 час.

2.7. Дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 23.05.2017

2.8. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.

5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2016 году.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.

9. О выходе Общества из состава членов Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство».

10. О вступлении Общества в Ассоциацию Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».

11. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

12. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

13. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

14. Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции.

15. Утверждение Положения о Счетной комиссии Общества в новой редакции.

16. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

2.9. Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

информация в течение двадцати дней до проведения годового общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу: г. Белгород, 5-ый Заводской пер., д. 38, 4 этаж, каб. № 412, по рабочим дням с 09-00 часов до 17-00 часов.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ______________ А.В. Камолин

3.2. Дата «15» мая 2017г. М. П.