Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Аэрофлот – российские авиалинии»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Аэрофлот»
1.3. Место нахождения эмитента 119002, Москва, ул. Арбат, д.10
1.4. ОГРН эмитента 1027700092661
1.5. ИНН эмитента 7712040126
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00010 – А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://ir.aeroflot.ru/raskrytie-informacii/
http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7712040126
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15 мая 2017 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 мая 2017 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О годовом отчете ПАО «Аэрофлот» за 2016 год.
2. О неавиационных доходах.
3. О ходе реализации стратегии Группы «Аэрофлот».
4. О работе с акционерами и инвестиционным сообществом
5. Рассмотрение информации и заключений Ревизионной комиссии Общества и Комитета
по аудиту Совета директоров Общества по результатам 2016 финансового года
6. О системе мотивации в ПАО «Аэрофлот».
7. О выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии
ПАО «Аэрофлот».
8. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.
9. О размере, сроке и форме выплаты дивидендов по акциям ПАО «Аэрофлот» по итогам 2016 финансового года, и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
10. Об аудиторах ПАО «Аэрофлот» на 2017 год.
11. О подготовке к проведению очередного годового общего собрания акционеров
ПАО «Аэрофлот».
12. Разное.
2.4. Идентификационные признаки ценной бумаги: Обыкновенные именные бездокументарные акции (государственный регистрационный номер 1-01-00010-А от 23.01.2004), код ISIN: RU0009062285.
3. Подпись
3.1. Начальник отдела сопровождения
корпоративных процедур и проектов
департамента корпоративного управления __________________ С.Е. Денисенко
(подпись)
3.2. Дата «15» мая 2017 г. М.П.