Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество «Гражданские самолеты Сухого»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ГСС»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 125284, г. Москва, ул. Поликарпова, д.23Б, корп.2
1.4. ОГРН эмитента 1027739155180
1.5. ИНН эмитента 7714175986
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 21927-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://ir.superjet100.com/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9357
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15 мая 2017 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17 мая 2017 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Определение цены (денежной оценки) имущества для целей получения согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора купли-продажи (выкупа) №650-Sublease/B/07-9085-7918 между АО «ГСС» и ПАО «Компания «Сухой».
2. О рекомендациях единственному акционеру АО «ГСС» по даче согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора купли-продажи (выкупа) №650-Sublease/B/07-9085-7918 между АО «ГСС» и ПАО «Компания «Сухой».
3. Об одобрении в соответствии с пп.33 п.3 ст.34 Устава АО «ГСС» Советом директоров следующих взаимосвязанных сделок:
(a) трёх Соглашений о выдаче Независимых гарантий и субординации, заключаемых Акционерным обществом «Гражданские самолеты Сухого», RJ Leasing Limited и ВЭБ;
(b) трёх Независимых гарантий, выдаваемых Акционерным обществом «Гражданские самолеты Сухого» в пользу ВЭБ в качестве обеспечения исполнения обязательств RJ Leasing Limited по соответствующим Кредитным Договорам между ВЭБ в качестве кредитора и RJ Leasing Limited в качестве заемщика и в качестве обеспечения по иным Финансовым Документам;
(c) трёх Писем-подтверждений, выдаваемых Акционерным обществом «Гражданские самолеты Сухого» в форме письма или иной письменной форме (acknowledgement letter) в отношении Уступок гарантий производителя.
4. Об определении Советом директоров АО «ГСС» на основании п.1 ст.77 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года (далее – «Закон об АО») и пп.7 п.3 ст.34 Устава АО «ГСС» цены имущества и утверждении Заключения для целей получения согласия единственного акционера АО «ГСС» на совершение следующих крупных (взаимосвязанных) сделок:
(a) трёх Соглашений о выдаче Независимых гарантий и субординации, заключаемых Акционерным обществом «Гражданские самолеты Сухого», RJ Leasing Limited и ВЭБ;
(b) трёх Независимых гарантий, выдаваемых Акционерным обществом «Гражданские самолеты Сухого» в пользу ВЭБ в качестве обеспечения исполнения обязательств RJ Leasing Limited по соответствующим Кредитным Договорам между ВЭБ в качестве кредитора и RJ Leasing Limited в качестве заемщика и в качестве обеспечения по иным Финансовым Документам;
(c) трёх Писем-подтверждений, выдаваемых Акционерным обществом «Гражданские самолеты Сухого» в форме письма или иной письменной форме (acknowledgement letter) в отношении Уступок гарантий производителя.
5. О вынесении на рассмотрение единственного акционера АО «ГСС» вопроса о предоставлении, в соответствии с п.3 ст.79 Закона об АО, согласия на совершение и об одобрении, согласно пп.15 п.2 ст.19 Устава АО «ГСС», в качестве крупных (взаимосвязанных) следующих сделок:
(a) трёх Соглашений о выдаче Независимых гарантий и субординации, заключаемых Акционерным обществом «Гражданские самолеты Сухого», RJ Leasing Limited и ВЭБ;
(b) трёх Независимых гарантий, выдаваемых Акционерным обществом «Гражданские самолеты Сухого» в пользу ВЭБ в качестве обеспечения исполнения обязательств RJ Leasing Limited по соответствующим Кредитным Договорам между ВЭБ в качестве кредитора и RJ Leasing Limited в качестве заемщика и в качестве обеспечения по иным Финансовым Документам;
(c) трёх Писем-подтверждений, выдаваемых Акционерным обществом «Гражданские самолеты Сухого» в форме письма или иной письменной форме (acknowledgement letter) в отношении Уступок гарантий производителя.
3. Подпись
3.1. Президент Акционерного общества «Гражданские самолеты Сухого»
В. Е. Масалов
(подпись)
3.2. Дата « 16 » мая 2017 г. М.П.