Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

СООБЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1. Общие сведения.

1.1. Полное фирменное наименование эмитента : АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЭРОСЕРВИС"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «Аэросервис»

1.3. Место нахождения эмитента: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Фаткуллина,2

1.4. ОГРН эмитента: 1021603478676

1.5. ИНН эмитента: 1659034236

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56065-D

1.7. Категория (тип) акций Обыкновенный именные бездокументарные

1.8. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 1-01-56065-D

1.9. Дата государственной регистрации выпуска 24.02.2015 г.

1.10. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20332

2.Содержание сообщения.

2.1. Дата проведения общего собрания 22 июня 2017 года.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров - совместное присутствие.

2.3. Место проведения общего собрания акционеров : Республика Татарстан, г.Казань, ул.Фаткуллина,2, АО «Аэросервис».

2.4. Время начала регистрации акционеров -14 часов 30 мин.

2.5. Время окончания регистрации акционеров - 14 часов 55 мин.

2.6. Время начала общего годового собрания акционеров -15 часов 00 мин.

2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 1 июня 2017 года.

2.8. Повестка дня Собрания :

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам финансового 2016 года.

2. Утверждение распределения прибыли АО “Аэросервис” по результатам 2016 года. О выплаты дивидендов по результатам 2016 года. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

2.9. С информацией ,предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или их представителям (при наличии доверенности) по повестке дня собрания можно ознакомиться с 01.06.2017 г. по 22.06.2017 г с 9.00 по 17.00 часов по адресу Республика Татарстан, г.Казань, ул. Фаткуллина, д.2.

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Генеральный директор АО "Аэросервис" Дедюхин О.В.

22 мая 2017 года.