Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Полюс»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Полюс»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва

1.4. ОГРН эмитента 1068400002990

1.5. ИНН эмитента 7703389295

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55192-Е

1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации http://www.polyus.com, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7832

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется, решения приняты.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня «О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «Полюс» по итогам 2016 года» приняты следующие решения:

«1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «Полюс» по итогам 2016 года.

2. Установить форму проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Полюс»: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня собрания и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

3. Установить дату проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Полюс»: 30 июня 2017 года;

4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Полюс»: г. Москва, Ленинградский проспект, д. 55, Киноконцертный зал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации;

5. Установить время проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Полюс»: 11:00 (по московскому времени) 30 июня 2017 года;

6. Установить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Полюс»: 09:00 (по московскому времени) 30 июня 2017 года.

7. Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Полюс» - 06 июня 2017 года.

8.Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Полюс»:

1)Об утверждении годового отчета ПАО «Полюс», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Полюс» за 2016 год.

2)О распределении прибыли и убытков ПАО «Полюс» по результатам 2016 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям ПАО «Полюс» за 2016 год.

3)Об избрании членов Совета директоров ПАО «Полюс».

4)Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Полюс».

5)Об утверждении аудитора ПАО «Полюс».

6)Об утверждении Устава ПАО «Полюс» в новой редакции.

9.Акционерам предоставляется возможность ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к годовому Общему собранию акционеров ПАО «Полюс», с 10:00 до 17:00 (по местному времени) по рабочим дням, начиная с 09 июня 2017 года по следующим адресам:

•Российская Федерация, г. Москва, Тверской бульвар, дом 15, строение 1, ПАО «Полюс»;

•Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5 Б, АО «Независимая регистраторская компания»;

•Российская Федерация, г. Норильск, Красноярский край, Ленинский пр., д. 7 Норильский филиал АО «Независимая регистраторская компания»;

•Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Беловодский пер., дом 6, Санкт-Петербургский филиал АО «Независимая регистраторская компания».

Указанная информация (материалы) также размещается на сайте ПАО «Полюс» в сети Интернет по адресу http://www.polyus.com, направляется в электронной форме (в форме электронных документов) Регистратору ПАО «Полюс» с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, а также будет доступна лицам, принимающим участие в годовом Общем собрании акционеров, во время проведения собрания в месте его проведения».

По второму вопросу повестки дня «О порядке и тексте сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Полюс» приняты следующие решения:

«1. Утвердить текст сообщения акционерам ПАО «Полюс» о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Полюс» согласно Приложению 1.

2. Поручить Генеральному директору ПАО «Полюс» г-ну Грачеву П.С. обеспечить размещение сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Полюс» на сайте Общества - http://www.polyus.com в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в соответствующем разделе, предусмотренном для уведомлений/сообщений не позднее 30 мая 2017 года».

По третьему вопросу повестки дня «О почтовых адресах, по которым акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования» принято следующее решение:

«Определить почтовые адреса, по которым заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены в ПАО «Полюс»:

•Российская Федерация, 123104, г. Москва, Тверской бульвар, дом 15, строение 1, ПАО «Полюс»;

•Российская Федерация, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5 Б, АО «Независимая регистраторская компания»;

•Российская Федерация, 663305, г. Норильск, Красноярский край, Ленинский пр., д. 7 Норильский филиал АО «Независимая регистраторская компания»;

•Российская Федерация, 194044, г. Санкт-Петербург, Беловодский пер., дом 6, Санкт-Петербургский филиал АО «Независимая регистраторская компания».

По четвертому вопросу повестки дня «О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Полюс» за 2016 год» принято следующее решение:

«Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Полюс» за 2016 год согласно Приложению №2».

По пятому вопросу повестки дня «Разное» принято следующее решение:

В порядке, предусмотренном статьей 77 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208?ФЗ «Об акционерных обществах» (с изменениями и дополнениями), определить, что цена отчуждаемого либо приобретаемого имущества по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, вынесенным на одобрение по пятому вопросу повестки дня и имеющим денежную оценку, является рыночной.

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность. В соответствии с ч. 16 ст. 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» по одобренным сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, Совет директоров ПАО «Полюс» принял решение до совершения сделок не раскрывать и не предоставлять сведений об условиях сделок, а также о лицах, являющихся их сторонами, выгодоприобретателями.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 мая 2017 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 мая 2017 года, №09-17/СД.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: №1-01-55192-Е от 27.04.2006г., ISIN RU000A0JNAA8.

3. Подпись

3.1. Представитель ПАО «Полюс» по доверенности Е.Ю. Жаворонкова

3.2. Дата 26 мая 2017 г.