Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Aкционерное общество "Бахус"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Бахус"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 214012, Смоленск, Карачевский переулок, дом 4

1.4. ОГРН эмитента: 1026701422120

1.5. ИНН эмитента: 6729004565

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05015-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1657

2. Содержание сообщения

25.05.2017 проведено заседание Совета директоров АО «Бахус», всего в заседании приняли участие 7 членов Совета директоров. Общее количество членов Совета директоров 7 человек. Кворум имеется, заседание правомочно.

Повестка дня заседания:

Вопрос 1. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества.

Вопрос 2: Об образовании единоличного исполнительного органа Общества - Генерального директора АО «Бахус».

По первому вопросу повестки дня заседания большинством голосов («ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0) принято решение: «Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа Общества с 26 мая 2017 года».

По второму вопросу повестки дня заседания большинством голосов («ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0) принято решение: «Избрать Генеральным директором Акционерного общества «Бахус» Алтуфьева Алексея Сергеевича сроком на 1 (один) год с 26 мая 2017 года.

По итогам заседания 25.05.2017 составлен протокол б/н.

3. Подпись

3.1. генеральный директор

А.М. Путренок

3.2. Дата 25.05.2017г.