Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Судостроительно-судоремонтный завод имени III Интернационала"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ССРЗ им. III Интернационала"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 414017, город Астрахань площадь Нефтяников, дом 2

1.4. ОГРН эмитента: 1023000830621

1.5. ИНН эмитента: 3018002413

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45942-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5277

Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества.

2. Содержание сообщения

2.1. Тип общего собрания акционеров: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров)

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", – должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 30 июня 2017 года; г. Астрахань, ул. Костина, д. 2; 14 часов 00 минут.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 13 часов 30 минут

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): -

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 09.06.2017

2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года.

4. Избрание членов совета директоров Общества.

5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

8. Утверждение Положения о вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: начиная с 10 июня 2017 года информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по рабочим дням с 12.00 до 16.00 по адресу: город Астрахань, ул. Адмирала Нахимова, д. 60, (цех №105).

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные, государственный регистрационный №1-02-45942-E, дата регистрации 27.06.2007 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Управляющей компании Общества - ООО "КНРГ Управление" Д.Е. Антонов