Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте

о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество “Башинформсвязь”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО “Башинформсвязь”

1.3. Место нахождения эмитента 450000, Россия, г. Уфа, ул. Ленина, 30

1.4. ОГРН эмитента 1020202561686

1.5. ИНН эмитента 0274018377

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00011-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=201; http://www.bashtel.ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента:

«15» июня 2017 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента:

«16» июня 2017 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1.О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2016 год.

2.О рекомендациях акционеру, которому принадлежат все голосующие акции Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, по результатам 2016 отчетного года.

3.Об утверждении Отчета о заключенных ПАО «Башинформсвязь» в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор __________________

подпись М.Г. Долгоаршинных

3.2. Дата "15" июня 2017 г. М.П.