Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество “Башинформсвязь”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО “Башинформсвязь”

1.3. Место нахождения эмитента 450000, Россия, г. Уфа, ул. Ленина, 30

1.4. ОГРН эмитента 1020202561686

1.5. ИНН эмитента 0274018377

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00011-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=201; http://www.bashtel.ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6 Положения: Кворум заседания совета директоров, имеется. Проголосовали 5 из 5 членов совета директоров.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 6 Положения, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

2.2.2. Рекомендовать акционеру, которому принадлежат все голосующие акции Общества:

- распределить часть прибыли Общества по результатам 2016 года в размере 417 493 206,21 рублей – на выплату дивидендов, в том числе:

• 12 260 026,53 рублей – по привилегированным акциям типа А, из расчета 0,337 руб. на одну акцию;

• 405 233 179,68 рублей – по обыкновенным акциям, из расчета 0,427 руб. на одну акцию;

- оставшуюся часть прибыли Общества по результатам 2016 года в размере 416 918 629,49 рублей не распределять.

- определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11 июля 2017 года.

2.2.3. Утвердить Отчет о заключенных ПАО «Башинформсвязь» в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 июня 2017 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 июня 2017 года, протокол № 59.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор __________________

подпись М.Г. Долгоаршинных

3.2. Дата "16" июня 2017 г. М.П.