Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Судостроительно-судоремонтный завод имени III Интернационала"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ССРЗ им. III Интернационала"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 414017, город Астрахань площадь Нефтяников, дом 2

1.4. ОГРН эмитента: 1023000830621

1.5. ИНН эмитента: 3018002413

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45942-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5277

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное)

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 30 июня 2017 г. по адресу: г.Астрахань, ул. Костина, д. 2. в 14 часов 00 минут.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: кворум имеется. В общем собрании участвуют акционеры, владеющие в совокупности 181 099 обыкновенными акциями Общества, что составляет 84.9153% от общего количества размещенных голосующих акций .

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1) Утверждение годового отчета Общества

2) Утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества

3) Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года

4) Избрание членов совета директоров Общества

5) Избрание членов ревизионной комиссии Общества

6) Утверждение аудитора Общества

7) Утверждение Устава Общества в новой редакции

8) Утверждение Положения о вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

1. Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

“За” - 181 099 (100%)

“Против” - 0

“Воздержался” - 0

Принято решение: Утвердить годовой отчет ПАО «ССРЗ им. III Интернационала» по итогам работы за 2016 год.

2. Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

“За” - 181 099 (100%)

“Против” - 0

“Воздержался” - 0

Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ССРЗ им. III Интернационала» за 2016 год.

3. Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

“За” - 181 099 (100%)

“Против” - 0

“Воздержался” - 0

Принято решение: В связи с получением Обществом убытков по итогам 2016 финансового года убыток по итогам года не распределять. Дивиденды по результатам 2016 финансового года не выплачивать.

4. Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

Рачин Владимир Геннадьевич 181 099 голосов

Аверин Дмитрий Алексеевич 181 099 голосов

Федотов Сергей Николаевич 181 099 голосов

Грабовская Ирина Сергеевна 181 099 голосов

Марисов Константин Георгиевич 181 099 голосов

«ПРОТИВ» всех кандидатов - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам - 0 голосов

Принято решение: Избрать совет директоров Общества в следующем составе

1. Рачин Владимир Геннадьевич

2. Аверин Дмитрий Алексеевич

3. Федотов Сергей Николаевич

4. Грабовская Ирина Сергеевна

5. Марисов Константин Георгиевич

5. Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:

Кучерова Юлия Михайловна 181 099 голосов

Селезнев Тимофей Александрович 181 099 голосов

Холкина Елена Геннадьевна 181 099 голосов

“Против” - 0

“Воздержался”- 0

Принято решение: Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Кучерова Юлия Михайловна

2. Селезнев Тимофей Александрович

3. Холкина Елена Геннадьевна.

6. Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня:

“За” - 181 099 (100%)

“Против” - 0

“Воздержался” - 0

Принято решение: Утвердить аудитором бухгалтерской отчетности Общества на 2017 год – ООО «Росэкспертиза».

7. Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня:

“За” - 181 099 (100%)

“Против” - 0

“Воздержался” - 0

Принято решение: Утвердить Устав Общества в новой редакции.

8. Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня:

“За” - 181 099 (100%)

“Против” - 0

“Воздержался” - 0

Принято решение: Утвердить Положение о вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:

05 июля 2017 г., Протокол № 1/2017.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные, государственный регистрационный №1-02-45942-E, дата регистрации 27.06.2007 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Управляющей компании ПАО "ССРЗ им. III Интернационала" - ООО "КНРГ Управление" Д.Е. Антонов

(подпись)

3.2. Дата «05» июля 2017 г. М.П.