Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Орловское автотранспортное предприятие"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Орловское АТП"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Ростовская область. 347511, п. Орловский, ул. Первой Конной Армии, 47

1.4. ОГРН эмитента: 1026101049886

1.5. ИНН эмитента: 6112000070

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5689

2. Содержание сообщения

ОАО "Орловское АТП"

Решения общих собраний участников (акционеров)

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие)

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «30» июня 2017 г., Российская Федерация, Ростовская область, п. Орловский, пер. 1 Конной Армии, 47, в 12.00

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 6024 66,39%

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2016г.

2. Утверждение распределение прибыли и убытков общества по результатам 2016 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.

3. Избрание членов совета директоров ОАО «Орловское АТП».

4. Избрание ревизора ОАО «Орловское АТП».

5. Утверждение аудитора ОАО «Орловское АТП».

6. О реорганизации ОАО «Орловское АТП» в форме преобразования в ООО «Орловское АТП».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Итоги голосования по 1-му вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 9 074

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 N 12-6/пз-н 9 074 100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 6024 66.39%

Имелся ли кворум по данному вопросу кворум имелся

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

по данному вопросу повестки дня общего собрания

за против воздержался

5782 95,98% 124 2,05% 88 1,46%

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными

30 0,49%

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках ОАО «Орловское АТП» за 2016г.

Итоги голосования по 2-му вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 9 074

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 N 12-6/пз-н 9 074 100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 6024 66.39%

Имелся ли кворум по данному вопросу кворум имелся

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

по данному вопросу повестки дня общего собрания

за против воздержался

5781 96,63% 68 1,12% 0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными

135 2,24%

Принятое решение:

Дивиденды по акциям за 2016 год не выплачивать.

Итоги голосования по 3 -му вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 9 074 * 5 =

45 370

100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 6024 * 5 = 30120

66,39%

Имелся ли кворум по данному вопросу кворум имелся

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

по данному вопросу повестки дня общего собрания

№ п/п "За" кандидата кол-во голосов

1 Киткин Алексей Николаевич 5531

2 Боровая Оксана Петровна 5531

3 Малимонова Виктория Анатольевна 5531

4 Стебельская Елена Михайловна 7086

5 Селютина Татьяна Владимировна 6006

"Против всех кандидатов" 280

"Воздержался по всем кандидатам" нет

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

5

Не голосовали: 120

Принятое решение:

Избрать членов Совета директоров в количестве 5 (Пять) человек::

Киткин Алексей Николаевич

Боровая Оксана Петровна

Малимонова Виктория Анатольевна

Стебельская Елена Михайловна

Селютина Татьяна Владимировна

Итоги голосования по 4-му вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали акционеры, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров

Число голосов, которыми обладали акционеры, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, но не голосующие по данному вопросу повестки дня согласно п.6 ст.85 ФЗАО

Селютина Татьяна Владимировна 2 722

Боровая Оксана Петровна 2579

9 074

5 301

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 N 12-6/пз-н 9 074 – 5 301 = 3 773 100%

Число голосов, которыми обладали акционеры, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, принявшие участие в собрании

Число голосов, которыми обладали акционеры, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, но не голосующие по данному вопросу повестки дня согласно п.6 ст.85 ФЗАО, принявшие участие в собрании

Селютина Татьяна Владимировна 2 722

Боровая Оксана Петровна 2579

6024

5 301

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания, принявшие участие в собрании

6024 – 5 301 = 723 19,00%

Имелся ли кворум по данному вопросу кворума нет

Принятое решение:

Итоги голосования по 5-му вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 9 074

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 N 12-6/пз-н 9 074 100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 6024 66.39%

Имелся ли кворум по данному вопросу кворум имелся

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

по данному вопросу повестки дня общего собрания

за против воздержался

5977 99,22% 0 0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными

47 0,78%

Принятое решение:

Утвердить Аудитором Общества ООО НЭО «Мосэкпертиза»

Итоги голосования по 6-му вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 9 074

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 N 12-6/пз-н 9 074 100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 6024 66.39%

Имелся ли кворум по данному вопросу кворум имелся

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

по данному вопросу повестки дня общего собрания

за против воздержался

5938 98,57% 0 0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными

56 0,92%

Не голосовали 30 0,49%

Принятое решение:

1.) Реорганизовать Открытое акционерное общество «Орловское АТП» (ОГРН 1026101049886 ИНН 6112000070 место нахождения: Российская федерация, 347510, Ростовская область, п. Орловский, пер. 1 Конной Армии, 47) в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью «Орловское АТП» в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим решением.

2.) Наименование юридического лица, создаваемого путем реорганизации общества в форме преобразования:

Полное наименование – Общество с ограниченной ответственностью «Орловское АТП»

Сокращенное наименование – ООО «Орловское АТП»

Место нахождения – Российская федерация, 347510, Ростовская область, п. Орловский, пер. 1 Конной Армии, 47

Порядок и условия преобразования:

2.1. При преобразовании ОАО «Орловское АТП» к вновь возникшему юридическому лицу переходят все права и обязанности реорганизованного общества в соответствии с передаточным актом (ст. 58 ГК РФ и п. 4. ст. 20 ФЗАО).

2.2. В результате преобразования ОАО «Орловское АТП» в ООО «Орловское АТП» общество с ограниченной ответственностью становится полным правопреемником ОАО «Орловское АТП» по всем правам общества и по всем обязательствам, в отношении всех его кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами.

2.3. Во вступительной бухгалтерской отчетности, возникшей в результате реорганизации организации на начало отчетного периода (дату государственной регистрации), данные об имуществе, обязательствах и других числовых показателях заполняются на основе утвержденного в установленном порядке передаточного акта, а также данных заключительной бухгалтерской отчетности реорганизованной организации, составленной с учетом возникших изменений в составе и стоимости передаваемого имущества и обязательств.

2.4. В соответствии с решением учредителей о порядке конвертации (обмена) акций организации, реорганизуемой в форме преобразования, на доли в возникшей организации во вступительной бухгалтерской отчетности возникшей организации отражается сформированный уставный капитал. (п.44 Приказ Минфина РФ № 44н от 20.05.2003г.).

3) Порядок обмена акций общества на доли участников в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью:

3.1. Уставный капитал создаваемого общества с ограниченной ответственностью должен быть составлен из номинальной стоимости долей его участников, в состав которых будут включены акционеры, голосовавшие за принятие решения о реорганизации. Распределение долей в создаваемом обществе осуществить среди всех акционеров ОАО «Орловское АТП» - владельцев обыкновенных именных бездокументарных акций, голосовавших за принятие решения о реорганизации. Уставный капитал ООО «Орловское АТП» должен соответствовать размеру, установленному п.1. ст. 14 ФЗ ООО (10 000 десять тысяч руб.).

Сформировать уставный капитал ООО «Орловское АТП» в размере номинальной стоимости долей участников, в состав которых вошли акционеры ОАО «Орловское АТП», голосовавшие за принятие решения о реорганизации, увеличенный на часть добавочного капитала по данным бухгалтерской отчетности ОАО «Орловское АТП» на 31.12.2016г. в сумме 10 000 (десять тысяч) руб.

3.2. Владельцы голосующих акций ОАО «Орловское АТП», голосовавшие против принятия решения о реорганизации Общества, либо не принимавшие участия в голосовании по этому вопросу, вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в соответствии с п.1. ст. 75 ФЗАО и в порядке, предусмотренном ст. 76 ФЗАО.

3.3. Акции обыкновенные именные бездокументарные ОАО «Орловское АТП», принадлежащие акционерам, проголосовавшим за решение о реорганизации, обмениваются на доли ООО «Орловское АТП» из расчета 1 акция ОАО «Орловское АТП» номинальной стоимостью 0,5 рублей обменивается на долю в размере

(10 000 : S + 0.5) рублей, где S – общее количество голосов проголосовавших за принятие решения о реорганизации.

3.4 Для осуществления возможной выплаты денежных средств в связи с выкупом акций у лиц голосовавших против принятия решения о реорганизации Общества, либо не принимавших участия в голосовании по этому вопросу, направить в резервный фонд ООО «Орловское АТП» средства в размере 10 процентов стоимости чистых активов ОАО «Орловское АТП» на дату принятия решения.

4) Функции единоличного исполнительного органа (генерального директора) ООО «Орловское АТП» возложить на Стебельскую Елену Михайловну

5) Утвердить передаточный акт с приложением передаточного акта от ОАО «Орловское АТП» к ООО «Орловское АТП».

6) Утвердить Устав ООО «Орловское АТП»

7) Избрать Ревизора ООО «Орловское АТП» Щусь Светлана Николаевна

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: «05» июля 2017 г., б/н

2.8 Идентификационные признаки ценных бумаг:

- акции именные обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 58-1п-717

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО «Орловское АТП» Е.М. Сиебельская

(подпись)

3.2. Дата “ 07 ”июля 20 17 г. М.П.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Е.М. Стебельская

3.2. Дата 07.07.2017г.