1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Гатчинагаз"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Гатчинагаз"
1.3. Место нахождения эмитента: 188304, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Лейтенанта Шмидта д. 16
1.4. ОГРН эмитента: 1024701245942
1.5. ИНН эмитента: 4705006873
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28176
2. Содержание сообщения
2.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Гатчинагаз» в форме заочного голосования, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования.
2.2. Определить:
- дату проведения внеочередного общего собрания акционеров – 04.08.2017;
- место проведения внеочередного общего собрания акционеров – 188304, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Лейтенанта Шмидта, д.16;
- дату окончания приема бюллетеней: 04.08.2017;
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 188304, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Лейтенанта Шмидта, д.16.
- дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества – 10.07.2017.
2.3. Определить категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросу повестки дня: обыкновенные именные акции. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг:1-01-05469-D.
2.4. Определить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Гатчинагаз»:
1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.5. Определить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров:
Информирование акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров осуществить в сроки, предусмотренные действующим законодательством и Уставом Общества, путем размещения сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://gatchinagaz.ru и на сайте раскрытия информации Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28176 не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения собрания.
В случае если зарегистрированным в реестре владельцев именных ценных бумаг Общества является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.
2.6. Определить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания:
- выписка из протокола заседания Совета директоров Общества о рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров;
- экономическое обоснование целесообразности заключения сделки для Общества;
- договор займа;
- проект решений внеочередного общего собрания акционеров;
- иная информация в соответствии с законодательством, учредительными и внутренними документами Общества.
2.7. Определить следующий порядок предоставления информации лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания:
- информация в течение 20 (Двадцати) дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 16, каб. 14 по рабочим дням с 09.00 часов до 16.00 часов, обед с 12.00 часов до 13.00 часов. Контактное лицо: Скоробогачева Наталья Валерьевна. Справки по тел. (81371) 941-65.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Б.Г. Скоробогачёв
3.2. Дата 12.07.2017