Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Полюс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Полюс»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва
1.4. ОГРН эмитента 1068400002990
1.5. ИНН эмитента 7703389295
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55192-Е
1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации http://www.polyus.com, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7832
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется, решения приняты.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня «Отчеты комитетов Совета директоров ПАО «Полюс» по итогам заседаний 13.07.2017 г.» принято следующее решение:
«Принять к сведению отчеты комитетов Совета директоров ПАО «Полюс» по итогам заседаний 13.07.2017г.».
По второму вопросу повестки дня «Вопросы текущей финансово-хозяйственной деятельности Общества» принято следующее решение:
«Принять во внимание представленную информацию по вопросам текущей финансово-хозяйственной деятельности Общества».
По третьему вопросу повестки дня «Разное» принято следующее решение:
«В порядке, предусмотренном статьей 77 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208?ФЗ «Об акционерных обществах» (с изменениями и дополнениями), определить, что цена отчуждаемого либо приобретаемого имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, вынесенной на одобрение по третьему вопросу повестки дня и имеющей денежную оценку, является рыночной.
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с ч. 16 ст. 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» по одобренной сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, Совет директоров ПАО «Полюс» принял решение до совершения сделки не раскрывать и не предоставлять сведений об условиях сделки, а также о лицах, являющихся их сторонами, выгодоприобретателями».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 июля 2017 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 июля 2017 года, №15-17/СД.
3. Подпись
3.1. Представитель ПАО «Полюс» по доверенности Е.Ю. Жаворонкова
3.2. Дата 14 июля 2017 г.