Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Гостиничный комплекс "Россия"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ГК "Россия"

1.3. Место нахождения эмитента: 450075, Республика Башкортостан, город Уфа, проспект Октября, дом 81

1.4. ОГРН эмитента: 1020203088729

1.5. ИНН эмитента: 0277010898

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30261-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0277010898

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

число членов Совета директоров, принявших участие в голосовании, составляет 5 человека из 5 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня есть.

результаты голосования по вопросам о принятии решений:

по вопросу повестки дня решение принято:

За - 4

Против - 0

Воздержался – 1

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу повестки дня:

1.Избрать Попову Татьяну Евгеньевну на должность генерального директора Общества на новый срок с 12 сентября 2017г. по 11 февраля 2018 г.

2.Поповой Татьяне Евгеньевне приступить к выполнению обязанностей генерального директора Общества с 12 сентября 2017 г.

3.Уполномочить председателя Совета директоров Нойманна Вальтера Курта подписать от имени Общества дополнительное соглашение к трудовому договору с Поповой Т.Е. о продлении срока его действия по 11 февраля 2018г.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.08.2017 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.08.2017 г., Протокол № б/н

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Т. Е. Попова

3.2. Дата: 28 августа 2017г.