Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество «Гражданские самолеты Сухого»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ГСС»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 125284, г. Москва, ул. Поликарпова, д.23Б, корп.2

1.4. ОГРН эмитента 1027739155180

1.5. ИНН эмитента 7714175986

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 21927-Н

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://ir.superjet100.com/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9357

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:

В заочном голосовании приняли участие 5 из 7 членов Совета директоров АО «ГСС». Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.

Результаты голосования:

Вопрос 1: «ЗА» - 5 (единогласно)

Вопрос 2: «ЗА» - 5 (единогласно)

Вопрос 3: «ЗА» - 5 (единогласно)

Вопрос 4: «ЗА» - 5 (единогласно)

Вопрос 5: «ЗА» - 5 (единогласно)

Вопрос 6: «воздержался» - 5 (единогласно)

Вопрос 7: «ЗА» - 5 (единогласно)

Вопрос 8: «ЗА» - 5 (единогласно)

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ПО ВОПРОСУ № 2 повестки дня: «О досрочном прекращении полномочий Президента АО «ГСС»»:

Досрочно прекратить полномочия Президента АО «ГСС» Масалова Владислава Евгеньевича 04 сентября 2017 года.

В соответствии с п.1 части 1 ст.77 Трудового кодекса Российской Федерации (соглашение сторон) досрочно расторгнуть Трудовой договор с Президентом АО «ГСС» Масаловым Владиславом Евгеньевичем 04 сентября 2017 года (последний рабочий день)

ПО ВОПРОСУ № 3 повестки дня: «Об избрании Президента АО «ГСС»:

Избрать Президентом Акционерного общества «Гражданские самолеты Сухого» Рубцова Александра Ивановича с 05 сентября 2017 года по 04 сентября 2020 года (включительно).

Вопрос «Определение условий и заключение договора с Президентом включить в повестку дня ближайшего заседания Совета директоров Общества» не позднее 8 сентября 2017 года.

ПО ВОПРОСУ № 5 повестки дня: «Одобрение взаимосвязанных сделок: Договора поставки воздушных судов Sukhoi Superjet 100 №07-16597 от 26.07.2017г. и Соглашения №07-17366 от 26.07.2017г. между АО «ГСС» и АО «ВЭБ-лизинг», Соглашения по переуступке гарантий в отношении воздушных судов Sukhoi Superjet 100 от 26.07.2017г. между АО «ВЭБ-лизинг», ПАО «Аэрофлот» и АО «ГСС»:

В соответствии с пп. 20.1 п. 15.1 ст. 15 Устава АО «ГСС» одобрить взаимосвязанные сделки: Договор поставки воздушных судов Sukhoi Superjet 100 №07-16597 от 26.07.2017г. и Соглашение №07-17366 от 26.07.2017г. между АО «ГСС» и АО «ВЭБ-лизинг», Соглашение по переуступке гарантий в отношении воздушных судов Sukhoi Superjet 100 от 26.07.2017г. между АО «ВЭБ-лизинг», ПАО «Аэрофлот» и АО «ГСС» на существенных условиях, указанных в Приложении № 3.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 1 сентября 2017 года.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 1 сентября 2017 года, Протокол №2.

3. Подпись

3.1. Президент Акционерного общества «Гражданские самолеты Сухого» В.Е. Масалов

(подпись)

3.2. Дата « 1 » сентября 20 17 г. М.П.