Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Авиационная компания "Восток"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Авиакомпания "Восток"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 680031, Хабаровск, Аэропорт местных воздушных линий (МВЛ)

1.4. ОГРН эмитента: 1022701287509

1.5. ИНН эмитента: 2724011561

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30258-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/2724011561/

2. Содержание сообщения

Дата проведения Совета директоров 4 октября 2017 г.

Всего членов Совета директоров: 7 человек

Приняли участие в голосовании: 4 человек

Кворум для принятия решения Советом директоров имеется

Решения: «Принять следующие рекомендации Совета директоров в отношении полученного обязательного предложения ООО «ЛОГОС»:

«27» сентября 2017 года в акционерное общество «Авиационная компания «Восток» поступило Обязательное предложение о приобретении эмиссионных ценных бумаг акционерного общества «Авиационная компания «Восток» (далее также – «Обязательное предложение»), направленное Обществом с ограниченной ответственностью «ЛОГОС» (ОГРН 1127746772944) в соответствии со ст. 84.2. Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - «Закон»).

Вид, категория (тип) и количество ценных бумаг, в отношении которых направлено Обязательное предложение - акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска 1-02-30258-F). Общее количество ценных бумаг, в отношении которых направлено Обязательное предложение, составляет – 41 400 штук (далее «Акции»).

Совет директоров акционерного общества «Авиационная компания «Восток» (далее – Совет директоров), рассмотрев полученное Обязательное предложение в соответствии с пунктом 1 статьи 84.3 Закона, принял следующие рекомендации:

1. Обязательное предложение соответствует требованиям Закона и получено с приложением документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации. К Обязательному предложению приложена Банковская гарантия № б/н от «06» сентября 2017 года, выданная Акционерным обществом Коммерческий банк «Русский Народный Банк» на сумму 345 276 000 (Триста сорок пять миллионов двести семьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек.

2. Обязательное предложение прошло процедуру государственного контроля за приобретением акций в Дальневосточном главном управлении Центрального банка Российской Федерации в соответствии со ст. 84.9 Закона.

3. Установленная Обязательным предложением цена приобретения обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества «Авиационная компания «Восток» в размере 8 340 (Восемь тысяч триста сорок) рублей за одну Акцию не противоречит требованиям п. 4 ст. 84.2. Закона.

4. У Совета директоров отсутствуют основания полагать, что приобретение Обществом с ограниченной ответственностью «ЛОГОС» Акций в рамках Обязательного предложения повлечет существенное изменение их рыночной стоимости после приобретения. Вместе с тем Совет директоров рекомендует акционерам при решении вопроса о принятии Обязательного предложения учесть, что рыночная стоимость Акций в будущем может измениться под воздействием многих факторов, некоторые из которых находятся вне контроля АО «Авиакомпания «Восток», в том числе: политическая стабильность, макроэкономические факторы, перспективы развития отрасли, спрос на услуги, объем оказываемых услуг, изменение цен (тарифов) на услуги, эффективность управления, изменение размеров доходов, оценки аналитиков, изменение законодательства и другие факторы.

5. Оценить планы Общества с ограниченной ответственностью «ЛОГОС» в отношении АО «Авиакомпания «Восток», в том числе в отношении его работников, не представляется возможным в связи с отсутствием указания на такие планы в Обязательном предложении.

6. На основании вышеизложенного Совет директоров сообщает о возможности акционеров АО «Авиакомпания «Восток» принять Обязательное предложение в установленный срок или отказаться от его принятия. Срок принятия Обязательного предложения: с 28 сентября 2017 г. по 06 декабря 2017 г. включительно.

7. Совет директоров рекомендует акционерам АО «Авиакомпания «Восток» перед принятием решения ознакомиться с требованиями главы XI.1 Закона, с содержанием Обязательного предложения, изучить условия принятия Обязательного предложения, а также учитывать сведения, приведенные в настоящем документе.

8. В случае принятия акционерами АО «Авиакомпания «Восток» Обязательного предложения Совет директоров рекомендует:

- акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров АО «Авиакомпания «Восток», использовать форму Заявления о продаже ценных бумаг;

- акционерам, не зарегистрированным в реестре акционеров АО «Авиакомпания «Восток», обратиться к номинальному держателю, который осуществляет учет прав акционера на Акции».

Протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения № 3

Дата составления протокола - 06.10.2017 г.

Идентификационные признаки акций: акции обыкновенные, бездокументарные, номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча рублей), государственный регистрационный номер 1-02-30258 от 13.09.1999

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "Авиакомпания "Восток"

__________________ Ткач А.К.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 06.10.2017г. М.П.