Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Полное и сокращенное фирменные наименования акционерного общества - Открытое акционерное общество «АВТОРЕЙС», ОАО «АВТОРЕЙС»

Место нахождения - 308510, Белгородская область, Белгородский район, п.Разумное, ул. Железнодорожная, 21.

Идентификационный номер налогоплательщика - 3102002644

Основной государственный регистрационный номер, за которым в Едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании акционерного общества 1023100509299

идентификационные признаки ценных бумаг – акции обыкновенные именные бездокументарные,

государственный регистрационный номер и дата регистрации – 1-02-43196 -А от 20.01.2006 года.

Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом - 43196-А

Адрес страницы в сети Интернет, используемой акционерным обществом для опубликования соответствующей информации – http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14972

Сообщение

о проведении внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «АВТОРЕЙС»

Место регистрации общества : 308510, Белгородская область, Белгородский район, п.Разумное, ул.Железнодорожная, 21

Уважаемый акционер!

В соответствии с решением Совета директоров ОАО «АВТОРЕЙС» 10 ноября 2017 года в 15 часов 00 минут состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «АВТОРЕЙС» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания.

Место проведения собрания: 308017, г.Белгород, ул.Разуменская, 15, актовый зал.

Начало регистрации прибывших на собрание акционеров и их представителей – 10 ноября 2017 года 14 час. 00 мин., окончание регистрации – не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум.

При себе необходимо иметь :

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность акционера или доверенного лица;

- оформленную доверенность (для представителя акционера).

Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 10 октября 2017 года.

Повестка дня :

1. О счетной комиссии Общества

2. О реорганизации ОАО «АВТОРЕЙС» в форме преобразования.

3. О создании нового юридического лица в организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью, об утверждении его названия и местонахождения.

4. О порядке и условиях преобразования.

5. О порядке обмена акций ОАО «АВТОРЕЙС»» на доли участников в уставном капитале вновь созданного ООО «АВТОРЕЙС».

6. Утверждение передаточного акта.

7. Утверждение Устава ООО «АВТОРЕЙС»

8. Избрание Генерального директора ООО «АВТОРЕЙС».

9. Избрание членов Совета директоров ООО «АВТОРЕЙС».

Акционеры, голосовавшие против принятия решения о реорганизации общества либо не принимавшие участия в голосовании по этому вопросу вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций по рыночной цене, которая определенна независимым оценщиком и утверждена Советом директоров общества

Требования о выкупе акций могут быть направлены по адресу 308017, г.Белгород, ул.Разуменская, 15 до 25 декабря 2017 года.

Перечень материалов, подлежащих представлению акционерам, для ознакомления при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров :

Годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность общества за 2016 год, заключение аудитора Общества, квартальная бухгалтерская отчетность за 3 квартал 2017 года, протокол заседания Совета директоров от 29 сентября 2017 года, информация по кандидатам в органы управления Общества, в том числе о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание Генерального директора, в Совет директоров и ревизионную комиссии Общества, порядок и условия проведения процедуры реорганизации в форме преобразования, проект передаточного акта, проект устава ООО «АВТОРЕЙС», отчет ООО «Компания по оценке и экспертизе «ЭТАЛОН» от 27.07.2017 года о рыночной стоимости одной акции Общества, проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества.

С указанными материалами акционеры могут ознакомиться с 11 октября 2017 года, в рабочие дни с 8 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: 308017, г.Белгород, ул.Разуменская, 15, бухгалтерия.

Телефон для справок : (4722) 59-33-53 Совет директоров ОАО «АВТОРЕЙС»