Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Калужская ГРЭС"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Калужская ГРЭС"

1.3. Место нахождения эмитента: 248001, г.Калуга, пер.Суворова, д.8

1.4. ОГРН эмитента: 1084028000836

1.5. ИНН эмитента: 4028041477

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 13097-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://e-disclosure.azipi.ru/organization/19155/

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

1.Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров – 15.11.2017 г.

2.Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: г. Калуга, пер. Суворова, 8, конференц-зал.;

3.Время проведения внеочередного общего собрания акционеров – 12 часов 00 мин

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): в 11 часов 30 минут.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): не указывается.

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 24 октября 2017 года.

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

2. Об утверждении Устава Общества в новой редакции (приведение Устава в соответствие с требованиями, установленными для публичного общества);

3. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;

4. Об утверждении Устава Общества в новой редакции – Устава Публичного акционерного общества "Калужская ГРЭС" (приобретение непубличным обществом публичного статуса);

5. О принятии решения об обращении с заявлением о листинге акций Публичного акционерного общества "Калужская ГРЭС";

6. Об утверждении Положения о Генеральном директоре Публичного акционерного общества "Калужская ГРЭС";

7. Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества "Калужская ГРЭС";

8. Об утверждении Положения об Общем собрании Публичного акционерного общества "Калужская ГРЭС";

9. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества "Калужская ГРЭС";

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: Российская Федерация, 248001, г. Калуга, пер. Суворова, 8., с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, в течение 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) предоставляются акционерам также во время его проведения. Акционер - физическое лицо обязан иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Руководитель юридического лица – акционера должен иметь при себе паспорт и оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего назначение на должность. Представитель акционера должен иметь при себе паспорт или

иной документ, удостоверяющий личность, и доверенность.

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Акции обыкновенные именные бездокументарные

Дата государственной регистрации:30.06.2008

Государственный регистрационный номер выпуска:1-01-13097-А

3. Подпись

3.1. Генеральный директор_____________ В.А.Федюкин

3.2. Дата 17.10.2017