Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте

«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

и его повестке дня»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество «Гражданские самолеты Сухого»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ГСС»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 125284, г. Москва, ул. Поликарпова, д.23Б, корп.2

1.4. ОГРН эмитента 1027739155180

1.5. ИНН эмитента 7714175986

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 21927-Н

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://ir.superjet100.com/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9357

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 октября 2017 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31 октября 2017 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об определении Советом директоров Акционерного общества «Гражданские самолеты Сухого» (далее – "АО «ГСС»" или "Акционерное общество «Гражданские самолеты Сухого»") на основании п.1 ст.77 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года (далее – "Закон об АО") и пп.5 п.15.1 ст.15 Устава АО «ГСС» цены имущества для целей получения согласия единственного акционера АО «ГСС» на совершение крупных (взаимосвязанных) сделок, заключаемых между Акционерным обществом «Гражданские самолеты Сухого», Обществом с ограниченной ответственностью «ОАК-Капитал» и RJ Leasing Limited;

2. Утверждение Заключения Совета директоров АО «ГСС» для целей получения согласия единственного акционера АО «ГСС» на совершение крупных (взаимосвязанных) сделок, заключаемых между Акционерным обществом «Гражданские самолеты Сухого», Обществом с ограниченной ответственностью «ОАК-Капитал» и RJ Leasing Limited;

3. О вынесении на рассмотрение единственного акционера АО «ГСС» вопроса о предоставлении, в соответствии с п.3 ст.79 Закона об АО и пп.30 п.11.1 ст.11 Устава АО «ГСС», согласия на совершение в качестве крупных (взаимосвязанных) сделок, заключаемых между Акционерным обществом «Гражданские самолеты Сухого», Обществом с ограниченной ответственностью «ОАК-Капитал» и RJ Leasing Limited.

3. Подпись

3.1. Президент Акционерного общества «Гражданские самолеты Сухого»

А.И. Рубцов

(подпись)

3.2. Дата « 25 » октября 2017 г. М.П.