Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

«о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество «Национальный капитал»»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Национальный капитал»

1.3. Место нахождения эмитента 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34, помещение II офис 12.33.

1.4. ОГРН эмитента 1067746970884

1.5. ИНН эмитента 7708607451

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 62012-H

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://нацкапитал.рф/;

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11155

2. Содержание сообщения

«о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется. Решение принято;

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Формулировка решения по первому вопросу повестки дня:

Одобрить сделку - заключение Договора 3айма между Обществом с ограниченной ответственностью «Системы безопасности» (далее – «Заемщик») и АО «Национальный капитал» (далее - «Займодавец») на следующих существенных условиях:

• Сумма займа до 50 000 000 рублей;

• Срок возврата займа – до 31 июля 2018 года (включительно);

• Процентная ставка – 12 % годовых;

• Уплата процентов на сумму займа производится Заемщиком ежеквартально, оставшиеся проценты уплачиваются одновременно с возвратом Займодавцу суммы займа (суммы основного долга);

• Займ выдается при условии погашения ООО «Системы безопасности» текущей задолженности.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.11.2017;

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 157/2017 от 02.11.2017.

2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента с осуществлением прав по которым связаны вопросы повестки дня заседания Совета директоров: акции обыкновенные именные бездокументарные АО «Национальный капитал» государственный регистрационный номер 1-01-62012-Н от 31 октября 2006 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

АО «Национальный капитал» П.Е. Гудков

(подпись)

3.2. Дата “ 02 ” ноября 20 17 г. М.П.