Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество «Гражданские самолеты Сухого»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ГСС»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 125284, г. Москва, ул. Поликарпова, д.23Б, корп.2

1.4. ОГРН эмитента 1027739155180

1.5. ИНН эмитента 7714175986

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 21927-Н

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://ir.superjet100.com/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9357

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:

В заочном голосовании приняли участие 4 из 7 членов Совета директоров АО «ГСС». Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.

Результаты голосования:

По всем вопросам повестки дня: «ЗА» - 4 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ПО ВОПРОСУ № 1 повестки дня: «Об определении Советом директоров Акционерного общества «Гражданские самолеты Сухого» (далее – "АО «ГСС»" или "Акционерное общество «Гражданские самолеты Сухого»") на основании п.1 ст.77 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года (далее – "Закон об АО") и пп.5 п.15.1 ст.15 Устава АО «ГСС» цены имущества для целей получения согласия единственного акционера АО «ГСС» на совершение крупных (взаимосвязанных) сделок, заключаемых между Акционерным обществом «Гражданские самолеты Сухого», Обществом с ограниченной ответственностью «ОАК-Капитал» и RJ Leasing Limited»:

Определить на основании п.1 ст.77 Закона об АО и пп.5 п.15.1 ст.15 Устава АО «ГСС», цену имущества по крупным (взаимосвязанным) сделкам, заключаемым между Акционерным обществом «Гражданские самолеты Сухого», Обществом с ограниченной ответственностью «ОАК-Капитал» и RJ Leasing Limited», в соответствии с Приложением №1 к настоящему Протоколу.

ПО ВОПРОСУ № 2 повестки дня: «Утверждение Заключения Совета директоров АО «ГСС» для целей получения согласия единственного акционера АО «ГСС» на совершение крупных (взаимосвязанных) сделок, заключаемых между Акционерным обществом «Гражданские самолеты Сухого», Обществом с ограниченной ответственностью «ОАК-Капитал» и RJ Leasing Limited»:

Утвердить Заключение Совета директоров АО «ГСС» для целей получения согласия единственного акционера АО «ГСС» на совершение крупных (взаимосвязанных) сделок, заключаемых между Акционерным обществом «Гражданские самолеты Сухого», Обществом с ограниченной ответственностью «ОАК-Капитал» и RJ Leasing Limited» по форме Приложения №2 к настоящему Протоколу.

ПО ВОПРОСУ № 3 повестки дня: «О вынесении на рассмотрение единственного акционера АО «ГСС» вопроса о предоставлении, в соответствии с п.3 ст.79 Закона об АО и пп.30 п.11.1 ст.11 Устава АО «ГСС», согласия на совершение в качестве крупных (взаимосвязанных) сделок, заключаемых между Акционерным обществом «Гражданские самолеты Сухого», Обществом с ограниченной ответственностью «ОАК-Капитал» и RJ Leasing Limited»:

В соответствии с п.3 ст.49 Закона об АО вынести на рассмотрение единственного акционера АО «ГСС» вопрос о предоставлении, в соответствии с п.3 ст.79 Закона об АО и пп.30 п.11.1 ст.11 Устава АО «ГСС», согласия на совершение крупных (взаимосвязанных) сделок, заключаемых между Акционерным обществом «Гражданские самолеты Сухого», Обществом с ограниченной ответственностью «ОАК-Капитал» и RJ Leasing Limited»

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 октября 2017 года.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 3 ноября 2017 года, Протокол №3.

3. Подпись

3.1. Президент Акционерного общества «Гражданские самолеты Сухого» А.И. Рубцов

(подпись)

3.2. Дата « 3 » ноября 2017 г. М.П.