Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Особое конструкторское бюро противопожарной техники"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ОКБ ПТ"
1.3. Место нахождения эмитента: Тверская область, г.Торжок, Ленинградское шоссе, д.40
1.4. ОГРН эмитента: 1126915000190
1.5. ИНН эмитента: 6915013599
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6915013599
2. Содержание сообщения
2.1. Совет директоров АО «ОКБ ПТ» 03 ноября 2017 года принял решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров АО "ОКБ ПТ" (протокол № 35 от 03.11.2017 г.).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров АО «ОКБ ПТ» - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, время, место проведения общего собрания акционеров АО «ОКБ ПТ» - 08 декабря 2017 г. по адресу: Российская Федерация, 111024, г. Москва, ул. Подъемная, д.12а, кабинет Совета директоров АО «Корпорация «СПУ – ЦКБ ТМ». Начало собрания - 10 часов 00 мин.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров АО «ОКБ ПТ» - 09 часов 30 мин.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «ОКБ ПТ» - 14 ноября 2017 г.
2.6. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ОКБ ПТ»:
1. Об утверждении Устава АО «ОКБ ПТ» (в новой редакции).
2. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров АО «ОКБ ПТ».
3. Об утверждении Положения о Совете директоров АО «ОКБ ПТ».
4. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии АО «ОКБ ПТ».
5. Об утверждении Положения о единоличном исполнительном АО «ОКБ ПТ».
2.7. Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к общему собранию акционеров АО «ОКБ ПТ» и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО "ОКБ ПТ", могут ознакомиться с информацией (материалами) в специально отведенном помещении по адресу: Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Подъемная, д.12а, АО «Корпорация «СПУ – ЦКБ ТМ», кабинет 3-235, тел. (495) 673-67-59, по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по московскому времени по 07 декабря 2017 года (включительно).
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны вопросы, содержащиеся в повестке дня Совета директоров:
обыкновенные именные бездокументарные акции - государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-14996-А; дата государственной регистрации – 18.04.2012г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор П.В.Колчин
3.2. Дата: 07.11.2017