Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Иркутское публичное акционерное общество энергетики и электрификации
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Иркутскэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента 664025, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3
1.4. ОГРН эмитента 1023801003313
1.5. ИНН эмитента 3800000220
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00041-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.irkutskenergo.ru/qa/reports.html,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3899
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
Кворум заседания:
В голосовании по вопросам повестки дня приняли участие 7 членов Совета директоров из 11: Агейчев И.С., Валиев Т.Ф., Вишнякова Е.Г., Коваленко А.В., Лернер И.В., Лихачев А.Н., Попов И.С.
Кворум для проведения заседания и голосования по всем вопросам повестки дня имелся.
Результаты голосования:
Вопрос № 1: «ЗА» – 7; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Вопрос № 2: «ЗА» – 7; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу № 1:
1. Прекратить полномочия членов Правления ПАО «Иркутскэнерго» Кузьмина Г.Г., Легензы С.В., Новикова Е.А., Причко О.Н.
2. Определить количественный состав Правления ПАО «Иркутскэнерго» – 5 (пять) человек.
Избрать Правление ПАО «Иркутскэнерго» в следующем составе: Бутенко Александр Георгиевич; Кузьмин Георгий Георгиевич; Новиков Евгений Анатольевич; Причко Олег Николаевич; Хардиков Михаил Юрьевич.
По вопросу № 2:
Избрать членами Комитета по бюджету Совета директоров ПАО «Иркутскэнерго» следующих лиц: Колесника Олега Олеговича; Рафееву Юлию Викторовну, Хардикова Михаила Юрьевича.
Избрать Председателем Комитета по бюджету Совета директоров ПАО «Иркутскэнерго» Хардикова Михаила Юрьевича.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 07 ноября 2017 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 07 ноября 2017 года, протокол № 45 (449).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор О.Н. Причко
(подпись)
3.2. Дата 08 ноября 2017 г. М.П.