Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства «Ленгипротранс»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Ленгипротранс»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Санкт-Петербург

1.4. ОГРН эмитента 1027804872479

1.5. ИНН эмитента 7810202583

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01344-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2712

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:

Общее количество членов Совета директоров: 8 (восемь). Опросные листы (бюллетени) для голосования представили: 8 (восемь) членов Совета директоров. Кворум для принятия решения имелся.

2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня, связанным с одобрением сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:

Вопрос № 3

Согласие на совершение сделки в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах».

Содержание решения:

«Дать согласие на совершение крупной сделки – Договора о выдаче банковских векселей №В1/44967-17 (для юридических лиц) (далее – «Договор»), заключаемого на следующих условиях:

• Стороны: АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) (Векселедатель) и ПАО «Ленгипротранс» (Векселедержатель).

• Предмет Договора: три векселя со следующими реквизитами:

Эмитент Вексельная сумма Срок платежа

АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) 179 914 719,18 (Сто семьдесят девять миллионов девятьсот четырнадцать тысяч семьсот девятнадцать рублей 18 копеек) 05 апреля 2018 года

АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) 308 425 232,88 (Триста восемь миллионов четыреста двадцать пять тысяч двести тридцать два рубля 88 копеек) 05 апреля 2018 года

АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) 539 744 157,53 (Пятьсот тридцать девять миллионов семьсот сорок четыре тысячи сто пятьдесят семь рублей 53 копейки) 05 апреля 2018 года

• Стоимость векселей – общая стоимость трех векселей составляет 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей».

Результаты голосования:

«ЗА» - 8 (восемь) человек

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Вопрос № 4

Согласие на совершение сделки в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах».

Содержание решения:

«Дать согласие на совершение крупной сделки:

1) Договора залога ценных бумаг с передачей залогодержателю (заклад) № 088-17 (далее – «Договор залога»), заключаемого в обеспечение исполнения обязательств Общества перед Банком по Генеральному соглашению (приложение № 5 к настоящему протоколу), на следующих условиях:

• Стороны: АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) (Залогодержатель) и ПАО «Ленгипротранс» (Залогодатель).

• Предмет Договора залога: три векселя со следующими реквизитами:

Эмитент Вексельная сумма Срок платежа

АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) 179 914 719,18 (Сто семьдесят девять миллионов девятьсот четырнадцать тысяч семьсот девятнадцать рублей 18 копеек) 05 апреля 2018 года

АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) 308 425 232,88 (Триста восемь миллионов четыреста двадцать пять тысяч двести тридцать два рубля 88 копеек) 05 апреля 2018 года

АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) 539 744 157,53 (Пятьсот тридцать девять миллионов семьсот сорок четыре тысячи сто пятьдесят семь рублей 53 копейки) 05 апреля 2018 года

• Начальная продажная цена предмета залога - устанавливается равной оценочной (залоговой) стоимости или определяется решением суда на основании соглашения между залогодателем и залогодержателем, достигнутого в ходе рассмотрения дела в суде, а в случае спора самим судом.

2) Договора залога ценных бумаг с передачей залогодержателю (заклад) № 089-17 (далее – «Договор залога 2»), заключаемого в обеспечение исполнения обязательств Общества перед Банком по Генеральному соглашению № Мск-071/ГР-2017 об установлении порядка оказания услуг по предоставлению банковских гарантий (вопрос №1 настоящего протокола), на следующих условиях:

• Стороны: АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) (Залогодержатель) и ПАО «Ленгипротранс» (Залогодатель).

• Предмет Договора залога 2: векселя, эмитент - АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), общая цена приобретения не менее 100 000 000 (Сто миллионов) рублей, общая вексельная сумма не более 170 000 000 (Сто семьдесят миллионов) рублей.

• Начальная продажная цена предмета залога - устанавливается равной оценочной (залоговой) стоимости или определяется решением суда на основании соглашения между залогодателем и залогодержателем, достигнутого в ходе рассмотрения дела в суде, а в случае спора самим судом».

Результаты голосования:

«ЗА» - 8 (восемь) человек

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

13 ноября 2017 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

Протокол № 301401/35-17-11 от 16 ноября 2017 года

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ПАО «Ленгипротранс» Д.В. Голубовский

(подпись)

3.2. Дата “16” ноября 2017 г. М.П.