Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Птицефабрика Челябинская"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Птицефабрика Челябинская"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 456658, Челябинская область, г. Копейск, тер. Птицефабрика Челябинская

1.4. ОГРН эмитента: 1037401636139

1.5. ИНН эмитента: 7430008205

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32052-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4507; http://www.chepfa.ru

2. Содержание сообщения

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 43

заседания Совета директоров

Публичного акционерного общества «Птицефабрика Челябинская»

(далее – «Общество»), ОГРН № 1037401636139

Форма проведения заседания: очная (совместное присутствие).

Дата проведения заседания: 14 декабря 2017 года.

Место проведения заседания: г. Москва, Научный проезд, д. 19, офис 4-01.

Лица, принявшие участие

в голосовании:

1. Кадушин Павел Николаевич.

2. Соболев Георгий Сергеевич.

3. Чернецов Александр Петрович.

4. Корнеев Сергей Борисович.

5. Архипенко Андрей Алексеевич.

Член Совета директоров Борисов О.В. признаётся выбывшим в связи со смертью.

Член Совета директоров Алексеев А.В. признаётся выбывшим на основании заявления о сложении полномочий от 30.06.2017 г.

В голосовании приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров Общества. Кворум имеется.

Сведения о наличии особого мнения: особые мнения не поступили.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Принятие решения о совершении сделки.

2. Принятие решения о совершении сделки.

3. Об утверждении программы производства яиц на 2018 год.

4. О рассмотрении отчёта Единоличного исполнительного органа Общества о результатах уборочной кампании за 2017 год (включая дочерние компании Общества).

5. О рассмотрении предложений Единоличного исполнительного органа Общества.

6. О согласовании кандидатур единоличных исполнительных органов дочерних компаний Общества.

7. О выплате премии Единоличному исполнительному органу Общества за III квартал 2017 г.

ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

«На основании пп.17 п.12.2. Устава Общества принять решение о заключении между ПАО «Птицефабрика Челябинская» и АКЦИОНЕРНЫМ ЧЕЛЯБИНСКИМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ БАНКОМ «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) кредитных договоров, заключенных в 2016-2017 гг. на общую сумму 504 016 330 рублей, а также следующих сделок:

I. Кредитный договор со следующими существенными условиями

1. Стороны:

• «Заёмщик» – ПАО «Птицефабрика Челябинская»;

• «Кредитор» – АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО).

2. Предмет сделки: Кредитор обязуется предоставить Заёмщику кредит в виде кредитной линии.

3. Сумма кредита: 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей.

4. Назначение: пополнение оборотных средств.

5. Форма кредита: кредитная линия.

6. Кредит выдается на срок до 30.11.2018 г. со следующими сроками погашения:

• 28.09.2018 г. – 35 млн. руб.,

• 30.10.2018 г. – 35 млн. руб.,

• 30.11.2018 г. – 30 млн. руб.

7. Иные существенные условия:

7.1. Порядок определения процентной ставки: за пользование кредитом Заёмщик уплачивает Кредитору проценты в размере до 10,50 % годовых (до полного исполнения обязательств по настоящему договору).

Сумма начисленных процентов за кредит списывается Кредитором ежемесячно с 1 по 10 число месяца, следующего за расчётным, на основании инкассовых поручений со счетов Заёмщика 40702810600080003121 и 40702810600080000784 в Акционерном Челябинском инвестиционном банке «Челябинсвестбанк» (ПАО) БИК 047501779 к/с 30101810400000000779 ОТДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК, либо уплачивается Заёмщиком в указанные сроки.

- Проценты за пользование кредитом начисляются Кредитором на сумму фактической задолженности, учитываемой на соответствующем ссудном счёте, на начало операционного дня по день фактического погашения кредита. При расчёте процентов количество дней в году принимается равным 365/366 дням. Проценты за пользование кредитом начисляются ежемесячно с первого по последнее число календарного (расчётного) месяца.

7.2. При несвоевременном погашении кредита и/или несвоевременной уплате процентов за пользование кредитом Заёмщик уплачивает Кредитору неустойку в размере 0,1% от суммы просроченного платежа, начисляемую за каждый день просрочки. Неустойка начисляется Кредитором на сумму просроченной задолженности, учитываемой на соответствующем лицевом счете на начало операционного дня, по дату фактического погашения просроченной задолженности.

7.3. В срок до 18 декабря 2017 г. в обеспечение кредитного договора Заёмщик обязуется обеспечить подписание договоров поручительства с ООО "Северное" (ИНН 8602276949), ООО "Кормовые Резервы" (ИНН 7430028025), ООО "Петропавловский Зерновой Комплекс" (ИНН 7455029415), с Кадушиным Павлом Николаевичем (02 января 1964 года рождения, место рождения: Ст. Ельтай Макинского р-на Целигноградской обл.), договора залога объектов недвижимости, расположенных на земельном участке площадью 461 043 кв.м., с кадастровым номером 74:07:1000048:1 в Челябинской области, Еткульском районе, западная часть с. Еманжелинка по залоговой стоимости, установленной Кредитором, не менее 100 000 000,00руб.

7.4. В случае предоставления Заёмщиком информации, необходимой для получения кредита, основанной на ложных либо недостоверных сведениях, использования кредита не по целевому назначению, неисполнения Заёмщиком обязательств по обеспечению заключения договоров поручительства и договора залога объектов недвижимости, указанных в п.7.3. настоящего протокола, уклонения от контроля Кредитора, просрочки погашения кредита, неуплаты процентов и неустоек, а также в случаях, если выданный кредит окажется необеспеченным, Кредитор имеет право приостановить дальнейшую выдачу кредита и/или досрочно взыскать ранее выданные, в том числе путём обращения взыскания на обеспечение Кредита или списания денежных средств со счёта Заёмщика.

II. Договор залога имущества в обеспечение указанного в п. I протокола кредитного договора со следующим существенными условиями:

1. Предмет залога:

• куры-несушки: 720 547 голов по залоговой стоимости 108 790 347,70 руб.

• куры –молодки: 409 958 голов по залоговой стоимости 21 433 834,11 руб.

на общую сумму: 130 224 181,82 руб. Без страхования залогового имущества

2. Залог обеспечивает требование в том объёме, какое оно имеет к моменту удовлетворения, в частности: сумму кредита, проценты, неустойки, возмещение убытков, причиненных просрочкой исполнения, а также возмещение расходов Залогодержателя на содержание заложенной вещи и расходов по взысканию.

Предоставить Генеральному директору Общества полномочия для определения всех иных условий сделки.»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

за – 5 голосов (Кадушин П.Н., Чернецов А.П., Соболев Г.С., Корнеев С.Б., Архипенко А.А.);

против – 0 голосов;

воздержались – 0 голосов.

Решение по первому вопросу повестки дня принято единогласно.

ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

«На основании пп.17) п.12.2. Устава Общества принять решение о заключении сделки со следующими существенными условиями:

Стороны:

• «Заёмщик» – ПАО «Птицефабрика Челябинская»;

• «Кредитор» – Банк ВТБ (ПАО).

Вид сделки: кредитная линия с лимитом задолженности (далее – «Кредитная линия»), открываемая на основании кредитного соглашения между Кредитором и Заёмщиком (далее – «Соглашение»).

Целевое назначение: финансирование текущей деятельности и финансирование деятельности, предусмотренной уставом заемщика, в рамках его обычной хозяйственной деятельности.

Условие залоговой сделки: обеспечить в течение 120 дней после заключения сделки, заключение договора залога транспорта, принадлежащего Заемщику и находящегося по адресу: Челябинская обл., г. Копейск, в 90 м. по направлению на запад от оз. Рыбное в размере не менее 30 % от суммы кредитного соглашения и суммы процентов за 6 месяцев.

Использование Кредитной линии Заёмщиком на цели иные, чем это определено в Соглашении, не допускается. За счет Кредитной линии не могут быть оплачены проценты, комиссии, вознаграждения Кредитора и расходы Заёмщика по Соглашению.

Кредитор обязуется открыть Кредитную линию и предоставлять Заёмщику в рамках неё кредиты в размере и на условиях, указанных в Соглашении, а Заёмщик обязуется возвратить кредиты, уплатить проценты по ним и исполнить иные обязательства, предусмотренные Соглашением.

Срок сделки – 365 дней.

Лимит задолженности по Кредитной линии – 116 000 000,00 (Сто шестнадцать миллионов) рублей РФ 00 копеек. Общий срок предоставления кредитов: 335 (Триста тридцать пять) дней с даты вступления Соглашения в силу. По истечении общего срока предоставления кредитов право Заёмщика на получение кредита и обязанность Кредитора по его предоставлению в соответствии с Соглашением прекращаются.

Ставка кредитования – 11,6% годовых или ниже.

Заемщик обязуется уплачивать проценты ежемесячно, по 25 (Двадцать пятое) число (включительно) текущего месяца, начисленные за прошедший календарный месяц, начиная с даты предоставления первого Кредита в рамках Кредитной линии, а также в дату окончательного погашения (возврата) Кредитной линии. Независимо от уплаты процентов за пользование кредитами Заёмщик обязуется уплатить Кредитору комиссию за обязательство, начисляемую на неиспользованную сумму лимита задолженности начиная с даты, следующей за датой истечения стандартного срока предоставления Кредитов, и по дату окончания общего срока предоставления кредитов или по дату фактического предоставления Кредитной линии в полном объёме, в зависимости от того, какая из дат наступит раньше.

Кредитор вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки по Кредиту в случае увеличения следующих процентных индикаторов:

а) ключевой ставки Банка России, значение которой принимается по данным, размещенным:

• на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru)

• в системе Bloomberg (код инструмента RREFKEYR Index)

• в системе Reuters (код инструмента RUKEYRATE=CBRF)

и/или

б) среднеарифметического значения за календарный месяц ставки бескупонной доходности ОФЗ со сроком до погашения 3 (Три) года по данным, публикуемым на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru).

Увеличение в одностороннем порядке процентной ставки осуществляется на величину роста процентного индикатора. Рост процентного индикатора рассчитывается как разница между значениями процентного индикатора, действовавшими в первый Рабочий день текущего месяца и в наиболее позднюю из нижеследующих дат:

• в первый Рабочий день месяца, следующего за месяцем, в котором была установлена процентная ставка по Соглашению (заключено Соглашение);

• в первый Рабочий день месяца, следующего за месяцем, в котором заключено дополнительное соглашение к Соглашению, предусматривающее изменение процентной ставки по Соглашению;

• в первый Рабочий день месяца, в котором было направлено последнее уведомление об изменении процентной ставки по Соглашению.

При одновременном изменении двух процентных индикаторов для определения новой процентной ставки в расчет принимаются значения индикатора, увеличившегося на большую величину.

Ставка комиссии за обязательство – 0,6 процента годовых или ниже. Последний платёж производится в очередную дату уплаты процентов.

Комиссия за выдачу (взимается в случае, если финансовое состояние Заёмщика не может быть оценено как «хорошее») - не менее 30 000 руб.

Критерий и устанавливаемый размер кредитовых оборотов:

Поддержание ежеквартальных кредитовых оборотов по счетам Заёмщика у Кредитора в таком объёме за истекший период, чтобы их доля в суммарных кредитовых оборотах в банках соответствовала доле задолженности Заёмщика перед Кредитором в общей сумме задолженности Заёмщика перед банками.

При этом объём кредитовых оборотов может отклоняться в меньшую сторону от доли задолженности Заёмщика перед Кредитором в обшей сумме задолженности Заёмщика перед банками, но не более чем на 5%.

Дополнительные условия:

1. Предоставлять не позднее 10 рабочего дня каждого месяца письма Клиента о выполнении Требований Правил к Заемщику.

2. Предоставлять не позднее 10 (Десяти) Рабочих дней после окончания отчетного (предыдущего) квартала следующие документы:

- анализ счета аналитического учета счетов 51 и 52 в корреспонденции со счетами бухгалтерского учета Клиента в разрезе банков, за соответствующий период, заверенный печатью организации (при ее наличии) и подписями руководителя и главного бухгалтера;

- справку о задолженности Заемщика перед банками и размере обязательств по гарантиям и непокрытым аккредитивам (включая резервные аккредитивы), выданным/открытым банками по поручению Заемщика, заверенную печатью организации (при ее наличии) и подписью руководителя или иного уполномоченного лица Заемщика, или справки из банков с указанной информацией на 1-е число первого месяца отчетного квартала;

Финансовые ковенанты: В течение всего срока действия сделки обеспечить соблюдение следующих условий:

1. Размер собственного капитала Заемщика и Поручителей юридических лиц (сумма строк 1300 бухгалтерского баланса) за вычетом дебиторской задолженности (строка 1230 Бухгалтерского баланса) / финансовых вложений (строка 1170 и 1240 Бухгалтерского баланса) в ООО ТД «Ардис» ИНН 7709868022, ООО «ОВОМИР» ИНН 8901026055 и ООО «Агрологистик» ИНН 6685067300 должен составлять не менее 1 600 000 000 (Один миллиард шестьсот миллионов) рублей на каждую отчетную дату.

Тестирование ковенанта производится с 01.10.2017 г.;

2. Обеспечить соотношение Debt/EBITDA по консолидированным показателям Заемщика и Поручителей юридических лиц должно составлять не более:

- с 01.10.2017 г. 4,50х;

- на 01.01.2020 г. 4,00х;

- на 01.01.2021 г. 3,50х;

Тестирование ковенанта производится с 01.10.2017 г.

Debt - экономический показатель, равный сумме долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов, полученных Заемщиком и Поручителями юридическими лицами (код1410 Формы №0710001 + код 1510 Формы №0710001), непокрытых аккредитивов, остатка подлежащих уплате лизинговых платежей в части основного долга (т.е. остаток подлежащих уплате лизинговых платежей, за минусом процентов, комиссий и прочих расходов, не связанных с основным долгом по лизинговому договору), а также предоставленных Заемщиком и Поручителями юридическими лицами поручительств и выданных по просьбе Заемщика и Поручителей юридических лиц гарантий с коэффициентом 0,5 на последнюю отчетную дату.

Размер Debt Заемщика и Поручителей юридических лиц рассчитывается без учета взаимных обязательств;

3. Совокупный размер прироста финансовых вложений Заемщика и Поручителей юридических лиц без учета взаимных обязательств, а также за исключением финансовых вложений в ООО «ОВОМИР» ИНН 8901026055 (сумма строк 1170 и 1240 бухгалтерского баланса) за исключением депозитов Банка/банков и векселей Банка/банков по сравнению с предыдущей отчетной датой без согласования с Банком не должен превышать 100% от величины прироста нераспределенной прибыли Заемщика и Поручителей юридических лиц, (сумма строк 1370 бухгалтерского баланса) за последний отчетный квартал.

При этом объем финансовых вложений в ООО «ОВОМИР» ИНН 8901026055 без согласования с Банком не может превышать значение более 150 млн. руб.

Тестирование ковенанта производится с 01.10.2017 г.

Ответственность Заёмщика:

• В случае несвоевременного погашения задолженности по основному долгу Заёмщик обязуется независимо от уплаты процентов по Кредитной линии оплачивать Кредитору неустойку (пеню) в размере 0,04 (Ноль целых четыре сотых) процента от суммы просроченной задолженности по основному долгу за каждый день просрочки. Неустойка начисляется начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство по погашению задолженности по основному долгу должно было быть исполнено, и по дату окончательного погашения просроченной задолженности по основному долгу. Неустойка (пеня) оплачивается Заёмщиком в дату окончательного погашения соответствующей просроченной задолженности по основному долгу.

• В случае несвоевременного погашения задолженности по процентам / комиссиям Заёмщик обязуется оплачивать Кредитору неустойку (пеню) в размере 0,07 (Ноль целых семь сотых) процента от суммы просроченной задолженности по процентам и / или комиссиям по Кредитной линии за каждый день просрочки. Неустойка начисляется начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство по уплате процентов и / или комиссиям по Кредитной линии должно было быть исполнено, и по дату окончательного погашения просроченной задолженности по процентам и / или комиссиям. Неустойка (пеня) оплачивается Заёмщиком в дату окончательного погашения соответствующей просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по Кредитной линии.

• В случае не поддержания кредитовых оборотов в рамках установленного размера Штраф в размере 50 000 рублей за каждый случай неисполнения обязательства. Штраф оплачивается в течение 10 (Десяти) календарных дней после получения требования Банка об уплате штрафа.

• В случае невыполнения требований, указанных п. 1-2 параметра «Дополнительные условия» общих условий лимита Штраф в размере 10 000,00 рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение каждого обязательства. Штраф оплачивается в течение 10 календарных дней после получения Клиентом требования Банка об уплате штрафа.

• За не предоставление документов финансовой отчётности предусмотрен штраф в размере 10 (Десять тысяч) рублей за каждый пункт.

Неустойка (штраф) оплачивается Заёмщиком в течение 10 (Десяти) календарных дней после получения требования Банка об уплате неустойки (штрафа).

Ответственность Заёмщика за нарушение финансовых ковенант:

Досрочное истребование задолженности по кредитным соглашениям / приостановление использования средств в рамках кредитного соглашения. В случае неприменения прав Банка, предусмотренных за невыполнение финансовых ковенантов взимается неустойка в размере 0,25% годовых от размера ссудной задолженности по соответствующему кредитному соглашению, возникшей на отчетную дату, в которую был нарушен финансовый ковенант.

Неустойка взимается в случае неприменения прав Банка по факту невыполнения финансовых ковенантов на каждую отчётную дату.

Уплата неустойки производится в дату уплаты процентов.

В случае возникновения основания для взимания неустойки одновременно по двум или более ковенантам, неустойка взимается только по одному из оснований.

Датой признания Заёмщиком неустойки (штрафа/пени) считается дата фактического получения Кредитором денежных средств, перечисленных Заемщиком или списанных Банком на условиях заранее данного акцепта в связи с уплатой неустойки (штрафа/пени).

Неустойка, предусмотренная Соглашением, не покрывает убытки Кредитора, который вправе взыскать их в полной сумме с Заёмщика сверх неустойки.

Заёмщик обязуется предоставить Кредитору финансовую отчётность в следующем порядке:

• предоставлять не позднее 10 (Десятого) Рабочего дня каждого первого месяца квартала следующие документы:

• анализ счёта аналитического учёта счетов 51 и 52 в корреспонденции со счетами бухгалтерского учёта Заёмщика в разрезе банков, за соответствующий период, заверенный печатью организации и подписями руководителя и главного бухгалтера;

• справку о задолженности Заёмщика перед банками и размере обязательств по гарантиям и

непокрытым аккредитивам (включая резервные аккредитивы), выданным / открытым банками по поручению Заёмщика, заверенную печатью организации и подписью руководителя или иного уполномоченного лица и главного бухгалтера, или справки из банков с указанной информацией на 1 (Первое) число первого месяца отчётного (предыдущего) квартала; Заёмщик обязуется предоставлять Кредитору ежеквартально не позднее 10 мая, 10 августа и 10 ноября копии следующих документов отчётности текущего года по состоянию на 01 апреля, 01 июля и 01 октября, соответственно:

• форм бухгалтерской отчетности, включающие:

бухгалтерский баланс (форма по ОКУД 0710001);

отчёт о финансовых результатах (форма по ОКУД 0710002);

дебиторскую и кредиторскую задолженность Заёмщика в разрезе срочной и просроченной (с указанием сроков просроченной задолженности); о данные о балансовой стоимости неликвидных запасов (запасов, которые не реализованы в течение 360 (Трехсот шестидесяти) календарных дней, если это не связано с особенностями производственного цикла); о займы и кредиты;

данные о полученном и предоставленном обеспечении (по видам);

данные о наличии выданных Заёмщиком поручительств / выданных по поручению Заёмщика гарантий / открытых аккредитивов / о лимитах финансирования под уступку денежного требования (лимитах факторинга) в разрезе дебиторов в соответствии с заключенными Заёмщиком с финансовыми агентами соглашениями;

данные о наличии / отсутствии просроченных обязательств перед работниками по расчётам по заработной плате;

данные о наличии / отсутствии просроченной задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами (с указанием суммы задолженности при её наличии и причин возникновения);

данные о наличии / отсутствии очереди не исполненных в срок распоряжений к банковским счетам Заёмщика (с указанием суммы не исполненных в срок распоряжений при их наличии); о данные об оборотах по расчётным счетам в иных кредитных организациях; о данные о величине чистых активов Заёмщика;

справки Заёмщика о размере сумм амортизационных отчислений, уплаченных процентов и комиссий, объёме уплаченных лизинговых платежей за последние четыре отчётных квартала; справки Заёмщика об объёме подлежащих уплате лизинговых платежей в части основного долга, т.е. об остатке подлежащих уплате лизинговых платежей, за минусом процентов, комиссий и прочих расходов, не связанных с основным долгом по лизинговому договору;

• данные о наличии / отсутствии негативных событий и тенденций, произошедших в деятельности Заёмщика с 01.01.2017 г. по дату предоставления сведений;

• письмо Заёмщика об отсутствии / наличии случаев возникновения просроченной задолженности по основному долгу, процентам, комиссиям за отчетный квартал.

Заёмщик обязуется предоставлять Кредитору ежегодно:

• не позднее 10 апреля текущего года копии следующих документов бухгалтерской отчётности за последний отчётный год:

• форм годовой бухгалтерской отчетности, включающей бухгалтерский баланс (форма по ОКУД 0710001); о отчёт о финансовых результатах (форма но ОКУД 0710002); о отчёт об изменениях капитала (форма по ОКУД 0710003); о отчёт о движении денежных средств (форма по ОКУД 0710004); о пояснительной записки к годовой бухгалтерской отчётности (в случае её наличия); о сведений и расшифровок к годовому бухгалтерскому балансу.

• письмо Заёмщика об отсутствии / наличии случаев возникновения просроченной задолженности по основному долгу, процентам, комиссиям за последний квартал отчётного года;

• не позднее 10 февраля текущего года, следующего за отчётным, данные о состоянии финансово-хозяйственной деятельности Заёмщика за период с 01 октября по 31 декабря отчётного года.

• Заёмщик обязуется предоставлять Кредитору ежегодно до 30 июля текущего года за последний отчётный год аудиторское заключение, подтверждающее достоверность бухгалтерской отчётности Заёмщика за последний отчётный год (в случае, если отчётность юридического лица - Заёмщика в соответствии с Законодательством подлежит обязательному аудиту).

Предоставить Генеральному директору Общества полномочия для определения всех иных условий сделки.»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

за – 5 голосов (Кадушин П.Н., Чернецов А.П., Соболев Г.С., Корнеев С.Б., Архипенко А.А.);

против – 0 голосов;

воздержались – 0 голосов.

Решение по второму вопросу повестки дня принято единогласно.

ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

«Утвердить Программу производства яиц на 2018 год.

Поручить Генеральному директору Общества в целях сокращения расходов ПАО «Птицефабрика Челябинская» прекратить с 01.06.2018 хозяйственную деятельность по производству товарного яйца в низкорентабельном структурном подразделении «Еманжелинский племенной репродуктор». Подготовительные мероприятия по прекращению деятельности начать с 18 декабря 2017 года, представить Совет директоров модель изменения бюджета на 2018 год в срок до 12.01.2018 года.

Поручить Генеральному директору Общества в срок до 26.01.2018 года представить в Совет директоров предложения по коммерческому использованию производственных площадей, высвободившихся в связи с прекращение деятельности «Еманжелинский племенной репродуктор».

Поручить Генеральному директору Общества в срок до 19.01.2018 года подготовить модель (программу) изменения бюджета Общества на 2018 год при сценарном условии сокращении поголовья кур-несушек в пределах 500 тысяч голов и представить программный документ в Совет директоров Общества»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

за – 5 голосов (Кадушин П.Н., Чернецов А.П., Соболев Г.С., Корнеев С.Б., Архипенко А.А.);

против – 0 голосов;

воздержались – 0 голосов.

Решение по третьему вопросу повестки дня принято единогласно.

ЧЕТВЁРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

«Принять к сведению отчет Генерального директора Общества. Поручить Генеральному директору сформировать методологию учета результатов растениеводства в разрезе себестоимости произведенной продукции (по каждому полю / категории идентичных полей). Представить на рассмотрение Совета директоров отчет о результатах уборочной компании за 2017 год, сформированный на основании новой методологии учета результатов растениеводства.»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

за – 5 голосов (Кадушин П.Н., Чернецов А.П., Соболев Г.С., Корнеев С.Б., Архипенко А.А.);

против – 0 голосов;

воздержались – 0 голосов.

Решение по четвёртому вопросу повестки дня принято единогласно.

ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

«Принять к сведению предложение Генерального директора Общества. Согласовать вывод из оборота полей с низкой эффективностью в пределах 6 431 га.»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

за – 5 голосов (Кадушин П.Н., Чернецов А.П., Соболев Г.С., Корнеев С.Б., Архипенко А.А.);

против – 0 голосов;

воздержались – 0 голосов.

Решение по пятому вопросу повестки дня принято единогласно.

ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

«Поручить Генеральному директору Общества продлить полномочия Генерального директора ООО «Кормовые Резервы» Мызина Б.С. на срок, предусмотренный уставом данного общества.

Поручить Генеральному директору Общества назначить единоличным исполнительным органом ООО «Петропавловский зерновой комплекс» управляющую компанию – ООО «Кормовые Резервы», в том числе в срок до 22.12.2017 г. заключить договор с управляющей компанией, в срок до 29.12.2017 г. обеспечить внесение изменений, связанных со сменой единоличного исполнительного органа, в ЕГРЮЛ.»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

за – 4 голоса (Кадушин П.Н., Соболев Г.С., Корнеев С.Б., Архипенко А.А.);

против – 0 голосов;

воздержались –1 голос (Чернецов А.П.).

Решение по шестому вопросу повестки дня принято.

СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

«Не выплачивать Единоличному исполнительному органу Общества премию за III кв. 2017 г.»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

за – 4 голоса (Кадушин П.Н., Соболев Г.С., Корнеев С.Б., Архипенко А.А.) голосов;

против – 0 голосов;

воздержались –1 голос (Чернецов А.П.).

Решение по седьмому вопросу повестки дня принято.

Выписка из протокола составлена 18 декабря 2017 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.П. Чернецов

3.2. Дата 18.12.2017г.