Сообщение о раскрытии инсайдерской информации о принятых советом директоров эмитента решениях
Пресс – релиз «О принятых советом директоров эмитента решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество
«Интер РАО ЕЭС»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Интер РАО»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва (адрес: Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2)
1.4. ОГРН эмитента 1022302933630
1.5. ИНН эмитента 2320109650
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33498 – E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.interrao.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 31 января 2018 года.
2.2. Решения, принятые советом директоров эмитента:
Вопрос № 1 повестки дня: Об организационных вопросах деятельности подразделения внутреннего аудита.
Принятое решение:
1.1. Утвердить Положение о Блоке внутреннего аудита ПАО «Интер РАО» в новой редакции в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу.
Вопрос № 2 повестки дня: Об утверждении Комплаенс политики ПАО «Интер РАО» в новой редакции.
Принятое решение:
2.1. Утвердить Комплаенс политику ПАО «Интер РАО» в новой редакции в соответствии с Приложением №2 к настоящему Протоколу.
Вопрос № 3 повестки дня: Об участии Общества (изменении доли участия) в других организациях.
Принятое решение:
3.1. Одобрить изменение доли участия ПАО «Интер РАО» в другой организации на существенных условиях, указанных в Приложении №3 к настоящему Протоколу.
Вопрос № 4 повестки дня: Об одобрении сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества ПАО «Интер РАО».
Принятое решение:
4.1. Одобрить следующие сделки по оказанию ПАО «Интер РАО» благотворительной помощи (пожертвований), связанные с безвозмездной передачей имущества Общества (денежных средств), на следующих существенных условиях:
4.1.1. Сделка 1:
4.1.1.1. Стороны:
ПАО «Интер РАО» - Жертвователь,
Региональный благотворительный общественный фонд «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей» - Одаряемый.
4.1.1.2. Предмет: Жертвователь обязуется в общеполезных целях безвозмездно передать Одаряемому денежные средства с целью оплаты подписки на комплекты специализированных изданий для детей с нарушениями зрения.
4.1.1.3. Цена: 750 000 (семьсот пятьдесят тысяч) рублей
4.1.1.4. Срок действия: с момента подписания договора и до полного исполнения принятых на себя обязательств Сторонами.
4.1.2. Сделка 2:
4.1.2.1. Стороны:
ПАО «Интер РАО» - Жертвователь,
Благотворительный фонд «От сердца к сердцу» - Одаряемый.
4.1.2.2. Предмет: Жертвователь обязуется в общеполезных целях безвозмездно передать Одаряемому денежные средства с целью компенсации части затрат, связанных с организацией праздничного мероприятия для социально-незащищённых детей
4.1.2.3. Цена: 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.
4.1.2.4. Срок действия: c момента подписания договора и до полного исполнения принятых на себя обязательств Сторонами.
2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания Совета директоров эмитента не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.
3. Подпись
3.1. Руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений ПАО «Интер РАО» (на основании доверенности от 17.11.2017 № 1ДC-319/ИРАО) Т.А. Меребашвили
(подпись)
3.2. Дата «31» января 2018 г. М.П.