Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации о проведении заседания Наблюдательного совета эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АК «АЛРОСА» (ПАО)
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Мирный, ул. Ленина, 6
1.4. ОГРН эмитента 1021400967092
1.5. ИНН эмитента 1433000147
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40046-N
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alrosa.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) решения о проведении заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО): 02 февраля 2018 года.
2.2. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО): 07 февраля 2018 года.
2.3. Повестка дня заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО):
1. О внесении изменений в нормативные документы АК «АЛРОСА» (ПАО) в связи с изменением наименования должности единоличного исполнительного органа АК «АЛРОСА» (ПАО).
2. О реорганизации Оздоровительного комплекса «Прометей».
3. О признании члена Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) Гордон Марии Владимировны независимым директором.
4. О предложении годовому Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) утвердить кандидатуру аудитора, являющегося победителем открытого конкурса «На право заключения договора на проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО), подготовленной в соответствии с российским законодательством, по итогам 2016-2018 годов», по итогам 2018 года.
5. О предложении годовому Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) утвердить кандидатуру аудитора, являющегося победителем открытого конкурса «На право заключения договора на проведение обязательного аудита консолидированной финансовой отчетности Группы АЛРОСА, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, по итогам 2016-2018 годов», по итогам 2018 года.
6. О внедрении рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в АК «АЛРОСА» (ПАО).
7. О согласии на совершение сделки – заключение договора.
8. О согласии на совершение сделки – заключение Соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидии по проекту «Алмазодобывающее предприятие на месторождении Верхне-Мунского рудного поля».
3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения –
корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ПАО),
А.Г. Лекарев
действующий на основании доверенности № 180 от 30.12.2016.
3.2. Дата «02» февраля 2018 г.