Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте

о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Иркутское публичное акционерное общество энергетики и электрификации

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Иркутскэнерго»

1.3. Место нахождения эмитента 664025, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3

1.4. ОГРН эмитента 1023801003313

1.5. ИНН эмитента 3800000220

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00041-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3899

http://www.irkutskenergo.ru/qa/reports.html

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 07.02.2018.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 13.02.2018.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Утверждение бизнес-плана ПАО «Иркутскэнерго» на 2018 год.

2. Утверждение Положения о кредитной политике ПАО «Иркутскэнерго» на 2018 год.

3. Об определении начальной (максимальной) цены оплаты аудиторских услуг по проведению аудита бухгалтерской отчетности ПАО «Иркутскэнерго» за 2018 год, подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета.

4. О получении согласия на совершение сделки (дополнительного соглашения к договору займа) с ООО «ИЭСВ», в совершении которой имеется заинтересованность.

5. О получении согласия на совершение сделки (дополнительного соглашения к договору займа) с АО «Иркутскэнерготранс», в совершении которой имеется заинтересованность.

6. Об определении цены (денежной оценки) и получении согласия на совершение сделки (дополнительного соглашения к договору займа) с ООО «ИЭСВ», в совершении которой имеется заинтересованность.

7. Об определении цены (денежной оценки) и одобрении сделки (дополнительного соглашения к договору займа) с АО «Братскэнергоремонт», в совершении которой имеется заинтересованность.

8. Об определении цены (денежной оценки) и получении согласия на совершение сделки с ООО «Востсибуглесбыт», в совершении которой имеется заинтересованность.

9. О получении согласия на совершение сделки (дополнительного соглашения к договору займа) с АО «Волгаэнергосбыт», в совершении которой имеется заинтересованность.

10. О получении согласия на совершение сделки (дополнительного соглашения к договору займа) с ООО «Автозаводская ТЭЦ», в совершении которой имеется заинтересованность.

11. О получении согласия на совершение сделки (дополнительного соглашения к договору займа) с ООО «Ирбейский разрез», в совершении которой имеется заинтересованность.

12. О получении согласия на совершение сделок (дополнительных соглашений к договорам займа) с ООО «Компания Востсибуголь», в совершении которых имеется заинтересованность.

13. Об определении цены (денежной оценки) и получении согласия на совершение сделки (дополнительного соглашения к договору займа) с ООО «ЕвроСибЭнерго-распределенная генерация», в совершении которой имеется заинтересованность.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор О.Н. Причко

(подпись)

3.2. Дата «08» февраля 2018 г. М.П.