Сообщение о существенном факте и раскрытие инсайдерской информации
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях,
принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Общество с ограниченной ответственностью «Каркаде»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «Каркаде»
1.3. Место нахождения эмитента 236000, Российская Федерация, г. Калининград, проспект Мира, д.81
1.4. ОГРН эмитента 1023900586181
1.5. ИНН эмитента 3905019765
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36324-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.carcade.com
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11584
2. Содержание сообщения
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19 февраля 2018 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22 февраля 2018 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1) Об избрании секретаря заседания.
2) О согласии на заключение сделки – Дополнительного соглашения № б/н к Кредитному соглашению № 01N56L об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от 24.10.2017 между АО «АЛЬФА-БАНК» и ООО «Каркаде».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ООО «Каркаде» _____________________ О.В. Заглядин
(подпись)
3.2. Дата "20" февраля 2018 года М.П.