Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте

о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «ФосАгро»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ФосАгро»

1.3. Место нахождения эмитента 119333, г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027700190572

1.5. ИНН эмитента 7736216869

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06556-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.phosagro.ru/ori/item4157.php

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=573

2. Содержание сообщения

О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: решение председателя совета директоров ПАО «ФосАгро» от 07 марта 2018 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 20 марта 2018 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1) Об основных результатах работы Общества в 2017 году, о перспективах на 2018 год.

2) О консолидированной финансовой отчётности Общества по МСФО за 2017 год.

3) О финансовых результатах Общества за 2017 год в сравнении с утвержденным бюджетом.

4) Рассмотрение существенных аспектов деятельности предприятий, входящих в одну группу лиц с ПАО «ФосАгро», в сфере реализации минеральных удобрений в 2017 году.

5) О предварительном утверждении годового отчёта Общества за 2017 год.

6) О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

7) О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, Общества по результатам 2017 года.

8) Об итогах работы совета директоров Общества в 2017 году.

9) Рассмотрение отчетов председателей комитетов совета директоров Общества о работе комитетов в 2017 году.

10) О результатах мониторинга управления ключевыми рисками Общества в четвёртом квартале 2017 года.

11) О результатах переоценки ключевых рисков и обновление карты рисков Общества на 2018 год.

12) Об оценке эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля в деятельности Общества.

13) Оценка практики корпоративного управления Общества.

14) Об утверждении Отчета о заключенных Обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

15) О кандидатуре независимого аудитора Общества на 2018 год (по Российским стандартам бухгалтерского учета).

16) О признании независимыми кандидатов в совет директоров Общества.

17) О количественном и персональном составе коллегиального исполнительного органа (правления) Общества.

18) Вопросы, связанные с подготовкой годового общего собрания акционеров Общества.

19) О результатах самооценки работы совета директоров Общества в 2017 году.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-06556-А от 14.02.2012 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JRKT8.

3. Подпись

3.1. Заместитель Генерального директора

ПАО «ФосАгро» по корпоративным и правовым вопросам

(Доверенность б/н от 23.08.2016 г.)

А.А. Сиротенко

(подпись)

3.2. Дата “ 07 ” марта 20 18 г. М.П.