Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

«о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество «Национальный капитал»»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Национальный капитал»

1.3. Место нахождения эмитента 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34, помещение II офис 12.33.

1.4. ОГРН эмитента 1067746970884

1.5. ИНН эмитента 7708607451

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 62012-H

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://нацкапитал.рф/;

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11155

2. Содержание сообщения

«о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется. Решение принято;

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Формулировка решения по первому вопросу повестки дня:

Одобрить сделку, предметом которой является недвижимое имущество, а именно – заключение договора субаренды по которому Арендодатель обязуется предоставить в субаренду Обществу (Арендатор) за плату, а Общество обязуется принять у Арендодателя во временное владение и пользование Арендуемые помещения, расположенные в Здании по адресу ул. Маши Порываевой д. 34, для их использования в целях размещения офиса на следующих условиях:

Арендодатель – Акционерное общество «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП»;

Арендатор – Акционерное общество «Национальный капитал»;

Площадь Арендуемых помещений составляет 67,55 кв.м. по данным БТИ, и состоит из части помещения общей площадью 920,5 кв.м., расположенного на 12 (двенадцатом) этаже Здания и 1 (одного) машиноместа, расположенного на п5 (подвал -5) этаже Здания. Площадь Арендуемых помещений включает в себя долю Арендатора в помещениях общего пользования Арендодателя расположенных на 12 (двенадцатом) этаже и составляет - 7,75 кв.м.;

Срок аренды по договору: 11 месяцев с 01.04.2018;

Арендная плата включает Постоянную и Переменную составляющие;

Постоянная составляющая арендной платы за помещение площадью 67,55 м2:

В период с 01.04.2018 года по 31.05.2018 года, ставка постоянной составляющей Арендной платы за один квадратный метр Арендуемых помещений в год, составляет 864,71 долларов США, без учета НДС, по курсу 44,63 рубля за один доллар США.

В период с 01.06.2018 по 28.02.2019 года ставка постоянной составляющей Арендной платы за один квадратный метр Арендуемых помещений в год составляет 907,94 долларов США, без учета НДС, по курсу 46,86 рубля за один доллар США.

Постоянная составляющая арендной платы за машиноместо:

В период с 01.04.2018 до 31.05.2018 года - ставка постоянной составляющей Арендной платы за одно Машиноместо в месяц составляет 315,00 долларов США, без учета НДС, по курсу 44,63 рубля за один доллар США.

В период с 01.06.2018 до 28.02.2019 года - ставка постоянной составляющей Арендной платы за одно Машиноместо в месяц составляет 330,75 долларов США, без учета НДС, по курсу 44,86 рубля за один доллар США.

Переменная составляющая Арендной платы включает в себя оплату потребленной Арендатором электроэнергии в Арендуемых помещениях и другие дополнительные расходы связанные с пользованием Арендуемыми помещениями, исчисляемые в процентном соотношении площади Арендуемых помещений к общей площади помещений 12 (двенадцатого) этажа в Здании на основании показании индивидуальных приборов учета электрической энергии и действующими тарифами энергооснабжающих организаций, а также на основании заключенных Арендодателем и (или) собственником Арендуемых помещений договоров по обслуживанию Арендуемых помещений.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 марта 2018;

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 164/2018 от 03.04.2018.

2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента с осуществлением прав по которым связаны вопросы повестки дня заседания Совета директоров: акции обыкновенные именные бездокументарные АО «Национальный капитал» государственный регистрационный номер 1-01-62012-Н от 31 октября 2006 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

АО «Национальный капитал» П.Е. Гудков

(подпись)

3.2. Дата “ 03 ” апреля 20 18 г. М.П.