Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

«О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ЛУКОЙЛ»

1.3. Место нахождения эмитента г. Москва

1.4. ОГРН эмитента 1027700035769

1.5. ИНН эмитента 7708004767

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00077-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17

http://www.lukoil.ru;

2. Содержание сообщения

2.1.Дата принятия Председателем Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» решения о проведении заседания Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» в форме совместного присутствия: 18 апреля 2018 года

2.2.Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»: 24 апреля 2018 года

2.3.Повестка дня заседания Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»:

I. Об определении дивидендов по результатам за 2017 год

II. О подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ»

III. О реализации международных проектов в Бизнес-сегменте «Геологоразведка и добыча»

IV. О досрочном прекращении полномочий члена Правления ПАО «ЛУКОЙЛ» В.И.Некрасова

V. О Вице-президенте - руководителе Службы внутреннего аудита.

2.4. Идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00077-А от 25.06.2003 г., ISIN RU0009024277

3. Подпись

3.1. Начальник Департамента поддержания листинга и обращения акций ПАО «ЛУКОЙЛ», действующий на основании доверенности № Д-1002 от 27.12.2017

Н.А. Илларионов

(подпись)

3.2. Дата « 18 » апреля 20 18 г.