Сообщение об информации о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Хлебозавод №2"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Хлебозавод №2"
1.3. Место нахождения эмитента: 394029, город Воронеж, улица Полины Осипенко, 5
1.4. ОГРН эмитента: 1033600010355
1.5. ИНН эмитента: 3663019280
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40918-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20641
2. Содержание сообщения
Акционерное общество «Хлебозавод №2»
Информация о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное наименование эмитента: Акционерное общество «Хлебозавод №2»
1.2. Сокращенное наименование эмитента: АО «Хлебозавод №2»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Воронеж, улица Полины Осипенко, 5
1.4. ОГРН эмитента: 1033600010355
1.5. ИНН эмитента: 3663019280
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40918-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый акционерным обществом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20641 и http://hleb2.vrn.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров — годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие)
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
Акции обыкновенные именные бездокументарные регистрационный номер 1-03-40918-А
2.4. Дата проведения общего собрания акционеров: 16.05.2018
2.5. Место проведения общего собрания акционеров: Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Полины Осипенко, д. 5, административный корпус, 3 этаж.
2.6. Время проведения общего собрания акционеров: 13 час. 00 мин.
2.7. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 12 час. 45 мин.
2.8. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 23.04.2018 г.
2.9. Утвердить дату сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества: 24.04.2018 путем опубликования сообщения на сайте Общества в соответствии с п. 10.5. Устава Общества.
2.10. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета АО «Хлебозавод №2» за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Хлебозавод №2» за 2017 год.
3. Рекомендации по выплате (объявлении) дивидендов.
4. Избрание членов Совета директоров АО «Хлебозавод №2».
5. Избрание ревизионной комиссии АО «Хлебозавод № 2».
6. Утверждение аудитора АО «Хлебозавод №2».
2.11. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: годовой отчет Общества за 2017 год, годовая бухгалтерская отчетность за 2017 год, заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2017 г. и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества; заключение аудитора общества; сведения о кандидатах в Совет директоров АО «Хлебозавод №2» на 2018 год; сведения о кандидатах с Ревизионную комиссию АО «Хлебозавод № 2» на 2018 год; рекомендации совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда, и убытков общества по результатам финансового года; информация о наличии письменного согласия кандидатов на избрание в Совет директоров общества.
2.12. Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров: с информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, согласно п. 3 ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах», можно ознакомиться в рабочие дни (кроме субботы и воскресенья) с «26» апреля 2018 г. по «15» мая 2018 г. с 8 часов 00 минут до12 часов 00 минут по адресу: г. Воронеж, ул. Полины Осипенко, дом 5, в кабинете руководителя юридической службы. Информация будет также доступна лицам, принимающим участие в собрании во время проведения собрания по месту его проведения..
3. Подпись
3.1. генеральный директор
В.Н. Андронников
3.2. Дата 24.04.2018г.