1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Акционерное общество «НПО ПМ – Развитие»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «НПО ПМ-Развитие»
1.3. Место нахождения эмитента 662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Школьная,
д.37, пом. 38
1.4. ОГРН эмитента 1032401224338
1.5. ИНН эмитента 2452027347
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40443-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.npopm-razvitie
1.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Акция обыкновенная именная, бездокументарная. Всего 2673 акции. Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-40443-F. Дата государственной регистрации выпуска 17.09.2003.
2. Содержание сообщения
Проведение внеочередного общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров).
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. О распределении прибыли Общества по результатам 2017 года.
4. О размере, форме и порядке выплаты дивидендов по результатам 2017 года.
5. Определение количественного состава совета директоров Общества.
6. Избрание членов совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
Определить:
1. Форму проведения годового общего собрания акционеров – собрание
2. Дату проведения годового общего собрания акционеров – «04» июня 2018 г.
3. Время проведения (начало собрания) – с 14 часов 00 минут по Красноярскому времени.
2. Дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «НПО ПМ-Развитие» – «11» мая 2018 г.
4. Место проведения общего собрания акционеров – Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Школьная, д. 37, пом. 38.
5. Дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «НПО ПМ-Развитие» – «11» мая 2018 г.
6. Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров – с 13 часов 30 минут по Красноярскому времени. Окончание регистрации – не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня собрания, по которому имеется кворум
7. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени - Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Школьная, д. 37, пом. 38.
8. Порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров АО «НПО ПМ-Развитие»: сообщение о проведении годового общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, не позднее чем за 20 (двадцать) дней до его проведения, заказным письмом с уведомлением о вручении и/или через курьерскую службу, и/или передано по факсу (с указанием исходящего номера и даты, должности, фамилии, имени, отчества передавшего лица), и/или направлено по адресу электронной почты, указанному в реестре акционеров Общества.
9. Перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, и порядок ее предоставления:
- годовой отчет Общества за 2017 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2017 год, в том числе заключение аудитора;
- заключение ревизионной комиссии;
- копия протокола заседания совета директоров Общества, на котором приняты решения о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2017 г., о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 г. и о рекомендациях общему собранию акционеров Общества о распределении чистой прибыли Общества за 2017 г., о размере дивиденда по акциям и порядке его выплаты, а также дате на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, о созыве годового общего собрания акционеров;
- копия протокола совета директоров Общества, на котором принято решение о рассмотрении предложения акционера АО «ИСС» по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «НПО ПМ-Развитие» и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества;
- сведения о кандидатах в совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;
- бюллетень для голосования на общем собрании акционеров Общества.
10. Порядок предоставления информации лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров:
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «НПО ПМ-Развитие», акционеры могут ознакомиться с «11» мая 2018 г. по «03» июня 2018 г. (включительно) в рабочие дни с 08-00 до 17-00 по Красноярскому времени по адресу: Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Школьная, д. 37, пом. 38, а также «04» июня 2018 г. (в день проведения собрания) по месту проведения годового общего собрания акционеров.
10. Возложить функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров на регистратора Общества АО «Регистратор Р.О.С.Т.» (ИНН 7726030449). Поручить Обществу организовать участие регистратора на годовом общем собрании акционеров, назначенном на 04.06.2018.
11. При невозможности участия председателя совета директоров Общества в годовом общем собрании акционеров АО «НПО ПМ-Развитие» возложить функции председательствующего в общем собрании акционеров АО «НПО ПМ-Развитие» на заместителя председателя совета директоров Общества Иванову Ларису Серафимовну.
Дата опубликования акционерным обществом текста документа на странице в сети Интернет 25 апреля 2018 года.