1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое Акционерное Общество "Учхоз Зерновое"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Учхоз Зерновое"
1.3. Место нахождения эмитента: 347740 Ростовская область город Зерноград ул. К.Маркса 22
1.4. ОГРН эмитента: 1026100956353
1.5. ИНН эмитента: 6111000021
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32396-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/1190467/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров Общества 8 (восемь). Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принимающие участие в заседании, составляет 8 (восемь). Кворум имеется – 89 %.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня:
Вопрос №1. Выдвижение кандидатур в совет директоров: "за" - 8 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержалось" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос №2. Выдвижение кандидатур в ревизионную комиссию: "за" - 8 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержалось" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос №3. Утверждение аудитора общества: "за" - 8 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержалось" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос №4. Утверждение дивидендов за 2017 год.
Утверждение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: "за" - 8 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержалось" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос №5. Внесение изменений в Устав ОАО "Учхоз Зерновое". Утверждение Устава общества в новой редакции: "за" - 8 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержалось" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос №6. Вознаграждение членам совета директоров за 2017 год: "за" - 8 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержалось" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос №7. Одобрение сделок по покупке земельных долей в праве общей долевой собственности: "за" - 8 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержалось" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Содержание решений, принятых советом директоров:
Вопрос №1. В бюллетени для голосования по выбору совета директоров внести следующие кандидатуры: Абрамов В.Г., Богданов В.А., Еремичев И.В., Пащенко И.Е., Савченко Н.Н., Стрижаков В.А., Чередниченко Ю.Е., Шоколов Л.А., Боженко А.П., Рядно О.В.
Вопрос №2. В бюллетени для голосования по выбору ревизионной комиссии внести следующие кандидатуры: Коптева И.И., Лысенко Е.Н., Павлова Т.Ю., Тоболич Е.М., Крюкова В.А.
Вопрос №3. В бюллетени для голосования по вопросу об аудиторе общества внести:
ООО "ЭРКОН".
Вопрос №4. По вопросу об утверждению дивидендов за 2017 год: дивиденды за 2017 год выплатить в размере 25 рублей на каждую акцию.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:
12 июля 2018г.
Вопрос №5. Внести изменения в Устав акционерного общества ОАО "Учхоз Зерновое". Утвердить Устав в новой редакции.
Вопрос №6. Внести в бюллетень для голосования предложение по вознаграждению членов совета директоров в размере 2000 рублей за 1 заседание совета директоров.
Вопрос №7. Одобрение сделок по покупке земельных долей в праве общей долевой собственности.
Предоставить согласие на совершение сделок по покупке земельных долей в праве общей долевой собственности, общей площадью 18,4 га.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 07.05.2018г.
2.4. Дата составления и номер протокола совета директоров: 7 мая 2018г. №8.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: вид – акции именные, категория (тип) – обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 58-1п-897, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 25.02.1994г.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке и проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течении 20 дней до даты проведения собрания по адресу: г. Зерноград, ул. К. Маркса, 22, ОАО "Учхоз Зерновое".
Участнику годового общего собрания акционеров необходимо при себе иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – также доверенность на право участвовать в годовом общем собрании акционеров.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Абрамов В.Г.
3.2. Дата 7 мая 2018г.
М.П.