Созыв общего собрания участников (акционеров)

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество санаторий «Белые ключи»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО санаторий «Белые ключи»

1.3. Место нахождения эмитента 185034 Г. Петрозаводск, ул. Судостроительная, 30

1.4.ОГРН эмитента

1021000513203

1.5. ИНН эмитента

1001024750

1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00980-D

1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.whitesprings.ru

2. СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ

Совет директоров ОАО санаторий «Белые ключи» доводит до Вас сведения о проведении годового общего собрания акционеров общества.

Полное фирменное наименование общества: открытое акционерное общество санаторий «Белые ключи».

Место нахождения ОАО санаторий «Белые ключи» Республика Карелия, г.Петрозаводск, ул. Судостроительная, д.30

Форма проведения годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества санаторий «Белые ключи» : собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Собрание состоится «07» июня 2018 года в 15 часов 00 минут.

Дата и время начала регистрации участников собрания: «07» июня 2018 года 14 часов 30 минут.

Место проведения годового общего собрания акционеров: Республика Карелия, г.Петрозаводск, ул. Судостроительная, д.30

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров открытого акционерного общества санаторий «Белые ключи», составлен на «28» мая 2018 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

Вопрос 1. Утверждение Порядка ведения собрания

Вопрос 2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках ( счетов прибылей и убытков) за 2017 год.

Вопрос 3. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам финансового года.

Вопрос 4. О выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы Общества за 2017 год

Вопрос 5. Избрание Совета директоров ОАО санаторий «Белые ключи».

Вопрос 6. Избрание Ревизионной комиссии ОАО санаторий «Белые ключи».

Вопрос 7.Избрание счетной комиссии ОАО санаторий «Белые ключи»

Вопрос 8. Утверждение Аудитора ОАО санаторий «Белые ключи»

Вопрос 9. Принятие решения об одобрении крупной сделки от имени участника размещения заказа – юридического лица Генеральным директором ОАО санаторий «Белые ключи».

Вопрос 10. Принятие решения об определении средства массовой информации для публикации годовой бухгалтерской отчетности Общества.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, предоставляется с 15 мая 2018 года в рабочие дни (с 9-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-30 час.) по адресу:185034, Республика Карелия, город Петрозаводск, улица Судостроительная, дом 30, каб.215.

Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров Общества, во время его проведения.

3. ПОДПИСЬ

3.1. Генеральный директор А.И.Зиновьева

(подпись)

3.2. Дата “15 мая 2018 ”

Акции обыкновенные именные бездокументарные

Выпуск ЦБ № 1-02-00980-D 25.08.1998