Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество Деревообрабатывающий комбинат "Майкопский"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Деревообрабатывающий комбинат "Майкопский"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Республика Адыгея г.Майкоп ул.Пионерская 273

1.4. ОГРН эмитента: 1020100703611

1.5. ИНН эмитента: 0105012290

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: не присвоен

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/0105012290

2. Содержание сообщения

Вид собрания- годовое

форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование) – собрание (совместное присутствие)

идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров – акции обыкновенные именные бездокументарные рег № 76-1-П-206 от 20.05.1997 г. сведения об международном коде (номере) идентификации ценных бумаг (ISIN) – код не присвоен

дата, место, время проведения общего собрания акционеров, - 25 июня 2018 года, Российская Федерация, г. Майкоп ул. Пионерская 273; 14 часов 45 минут,

почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования - 385000 Республика Адыгея г.Майкоп ул.Пионерская 273

время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания) - время начала регистрации 14 часов 30 минут;

дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования) собрание проводится в форме совместного присутствия;

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 01 июня 2018 года;

повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2017 год.

2. Распределение прибыли общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2017 года;

3. Прекращение полномочий Генерального директора Леонова Владимира Григорьевича

4. Выборы Генерального директора Общества

5. Выборы Совета директоров Общества;

6. Выборы ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

8. Одобрение крупной сделки.

порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров ОАО "Деревообрабатывающий комбинат "Майкопский" можно ознакомиться в рабочие дни с 05 июня 2018 года по адресу: Республика Адыгея г. Майкоп ул. Пионерская 273 с 8.00 до 17.00.

3. Подпись:

3.1. Врио генерального директора ______________ Яхутль Эмма Масхудовна

3.2. Дата подписи: 23.05.2018 г. М.П.