Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество «Гражданские самолеты Сухого»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ГСС»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 125284, г. Москва, ул. Поликарпова, д.23Б, корп.2

1.4. ОГРН эмитента 1027739155180

1.5. ИНН эмитента 7714175986

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 21927-Н

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://ir.superjet100.com/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9357

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:

В заседании приняли участие 7 членов Совета директоров из 7 избранных.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.

Результаты голосования:

По всем вопросам повестки дня: «ЗА» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу №1 повестки дня «Предварительное утверждение Годового отчета АО "ГСС" за 2017 год»:

Предварительно утвердить Годовой отчет АО "ГСС" за 2017 год (Приложение №1).

По вопросу №2 повестки дня «Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, АО "ГСС" за 2017 год»:

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах, АО "ГСС" за 2017 год (Приложении №2).

Представить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах, АО "ГСС" за 2017 год на утверждение единственному акционеру АО "ГСС".

По вопросу №3 повестки дня «Рекомендации единственному акционеру АО "ГСС" по распределению прибыли и убытков АО "ГСС" по результатам 2017 финансового года»:

Рекомендовать единственному акционеру АО "ГСС", в связи с отсутствием чистой прибыли по итогам работы АО "ГСС" в 2017 году, принять решение прибыль не распределять.

По вопросу №4 повестки дня «Рекомендации единственному акционеру АО "ГСС" по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам 2017 финансового года»:

Рекомендовать единственному акционеру АО "ГСС", в связи с отсутствием чистой прибыли по итогам работы АО "ГСС" в 2017 году, принять решение дивиденды по обыкновенным именным акциям АО "ГСС" по результатам 2017 финансового года не начислять и не выплачивать.

По вопросу №5 повестки дня «Выдвижение кандидатуры в аудиторы АО "ГСС" на 2018 год и определение размера оплаты его услуг»:

1. Выдвинуть Акционерное общество «БДО Юникон» (ОГРН 1037739271701, г. Москва) в качестве кандидата в аудиторы АО «ГСС» и рекомендовать единственному акционеру утвердить аудитором АО «ГСС» на 2018 год – АО «БДО Юникон» (ОГРН 1037739271701,

г. Москва).

2. Определить размер оплаты услуг АО «БДО Юникон» (ОГРН 1037739271701, г. Москва) по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ГСС» по итогам 2018 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 мая 2018 года.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 мая 2018 года, Протокол №12.

3. Подпись

3.1. Президент Акционерного общества «Гражданские самолеты Сухого» А.И. Рубцов

(подпись)

3.2. Дата « 28 » мая 2018 г. М.П.