Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество санаторий «Белые ключи»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО санаторий «Белые ключи»

1.3. Место нахождения эмитента 185034 Г. Петрозаводск, ул. Судостроительная, 30

1.4. ОГРН эмитента 1021000513203

1.5. ИНН эмитента 1001024750

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00980-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.whitesprings.ru

ОТЧЕТ

Об итогах голосования на общем годовом собрании акционеров

открытого акционерного общества санаторий «Белые ключи»

Сведения об обществе:

Полное фирменное наименование и местонахождения Общества: Открытое Акционерное Общество санаторий «Белые ключи» ( далее ОАО санаторий «Белые ключи», Общество)

Местонахождение: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Судостроительная, д.30

Сведения о собрании:

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 25 мая 2018 года (конец операционного дня).

Дата проведения общего собрания: 07 июня 2018 года.

Место проведения общего собрания: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Судостроительная, 30, санаторий «Белые ключи», ауд. 330.

Председатель общего собрания: Председатель Совета Директоров Копошилова Ольга Сергеевна

Секретарь общего собрания: Кириллова Наталья Ивановна

Функции регистратора при проведении общего собрания выполняла: нотариус Михалкина Надежда Борисовна

Местонахождение нотариуса: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Герцена, д.35, оф.27.

Члены счетной комиссии: Пакки Татьяна Ивановна, Орлова Татьяна Николаевна, Пышкина Анна Владимировна.

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение Порядка ведения собрания.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2017 год.

3. О распределении прибыли Общества по результатам финансового года.

4. О выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы Общества за 2017 год

5. Избрание Совета директоров ОАО санаторий «Белые ключи».

6. Избрание Ревизионной комиссии ОАО санаторий «Белые ключи».

7. Избрание счетной комиссии ОАО санаторий «Белые ключи»

8. Утверждение Аудитором ОАО санаторий «Белые ключи» Общества с ограниченной ответственностью «Триэл-Аудит»

9. Принятие решения об одобрении крупной сделки от имени участника размещения заказа – юридического лица Генеральным директором ОАО санаторий «Белые ключи».

10. Принятие решения об определении средства массовой информации для публикации годовой бухгалтерской отчетности Общества.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы обыкновенных без документарных голосующих акций ОАО санаторий «Белые ключи» - 258170 штук.

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО санаторий «Белые ключи», по состоянию реестра акционеров Общества на конец операционного дня 04 мая 2016 года включены акционеры, обладающие в совокупности 258170 обыкновенных акций ОАО санаторий «Белые ключи».

При подготовке к проведению годового общего собрания акционеров по решению Совета директоров за 20 дней до даты собрания направлены акционерам уведомления о созыве собрания, размещено на сайте ОАО санаторий «Белые ключи» и на сайте раскрытия информации «Интерфакс».

По состоянию на 15 часов 07 июня 2017 года число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании(доверенных представителей акционеров:

По вопросам №№ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8,9, 10 – 258170 голосов

По вопросу № 5 - 1290850 кумулятивных голосов

На момент открытия собрания (15 часов 00 минут) число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имеющие право голосовать, составило:

По вопросам №№ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8,9, 10 – 199534 голоса.

По вопросу № 5- 997 670 кумулятивных голосов

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов, размещенных голосующих акций Общества.

Кворум для проведения годового общего собрания акционеров ОАО санаторий «Белые ключи» имеется.

Собрание правомочно рассматривать вопросы повестки дня и принимать по ним решения.

Собрание проводится в соответствии с Уставом открытого акционерного общества санаторий «Белые ключи».

Первый вопрос повестки дня:

Утверждение порядка ведения собрания.

Число голосов, которыми обладают акционеры Общества, имеющие право принимать участие в голосовании на общем собрании акционеров - 258170 голоса.

Число голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в общем собрании акционеров –199534 голоса.

Кворум по первому вопросу имеется: 77,28 %.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по первому вопросу повестки дня общего собрания:

ЗА _________________ 199534 голоса 100 %

ПРОТИВ ___________ - голоса - %

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ___ - голоса - %

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров –владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по первому вопросу повестки дня.

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить предложенный порядок ведения собрания

Второй вопрос повестки дня:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках ( счетов прибылей и убытков) за 2017 год.

Число голосов, которыми обладают акционеры Общества, имеющие право принимать участие в голосовании на общем собрании акционеров - 258170 голоса.

Число голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в общем собрании акционеров –199534 голоса.

Кворум по второму вопросу имеется: 77,28 %.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по второму вопросу повестки дня общего собрания:

ЗА _________________ 199534 голоса 100 %

ПРОТИВ ___________ - голоса - %

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ___ - голоса - %

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров –владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по второму вопросу повестки дня.

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и убытках ( счетов прибылей и убытков) ОАО санаторий «Белые ключи» за 2017 год.

Третий вопрос повестки дня

О распределении прибыли Общества по результатам финансового года

Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, оставляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента:

Число голосов, которыми обладают акционеры Общества, имеющие право принимать участие в голосовании на общем собрании акционеров - 258170 голоса.

Число голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в общем собрании акционеров –199534 голоса.

Кворум по третьему вопросу имеется: 77,28 %.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по третьему вопросу повестки дня общего собрания:

ЗА _________________ 199534 голоса 100 %

ПРОТИВ ___________ - голоса - %

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ___ - голоса - %

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров –владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по третьему вопросу повестки дня.

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

«- чистую прибыль за 2017 год в размере 513 241 рубль 15 копеек распределить следующим образом:

направить на выплату дивидендов – 50 % (256 620 рублей 58 копеек), сумма дивидендов в расчете на 1 акцию составит 0,994 рублей;

оставшиеся средства (50 % от общей суммы) в размере 256 620 рублей 57 копеек направить в фонд производственного и социального развития».

Четвертый вопрос повестки дня

О выплате ( объявлении) дивидендов по итогам работы Общества за 2017 год

Число голосов, которыми обладают акционеры Общества, имеющие право принимать участие в голосовании на общем собрании акционеров - 258170 голоса.

Число голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в общем собрании акционеров –199534 голоса.

Кворум по четвертому вопросу имеется: 77,28 %.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по четвертому вопросу повестки дня общего собрания:

ЗА _________________ 199534 голоса 100 %

ПРОТИВ ___________ - голоса - %

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ___ - голоса - %

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров –владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по четвертому вопросу повестки дня.

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

«Утвердить следующий размер дивиденда в расчете на 1 обыкновенную бездокументарную именную акцию, номинальной стоимостью 18 рублей каждая – 50% от номинальной стоимости, что составит 0,994 рубля на одну акцию. Общая стоимость дивидендов по обыкновенным бездокументарным именным акциям – 256 620 рублей 58 копеек.

- Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов

- Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке. Выплата дивидендов физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров, осуществляются путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров, путем перечисления денежных средств на их банковские счета».

Пятый вопрос повестки дня:

Избрание Совета директоров ОАО санаторий «Белые ключи»

Число голосов, которыми при коммулятивном голосовании обладают акционеры Общества, имеющие право принимать участие в голосовании на Общем собрании акционеров - 1290850 голосов.

Число голосов, которыми при коммулятивном голосовании обладают лица, принимающие участие в Общем собрании акционеров – 997670 голосов.

Кворум по шестому вопросу имеется: 77,28 %.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по шестому вопросу повестки дня общего собрания:

Швец Марина Павловна 199534 голоса

Савин Роман Александрович 199534 голоса

Мазырко Сергей Степанович 199534 голоса

Трофимова Юлия Александровна 199534 голоса

Горошнев Павел Олегович 199534 голоса

Против всех кандидатов ——

Воздержались по всем кандидатам ——

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров –владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по шестому вопросу повестки дня.

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

избрать членами Совета директоров ОАО санаторий «Белые ключи»:

Швец Марину Павловну

Савина Романа Александровича

Мазырко Сергея Степановича

Трофимову Юлию Александровну

Горошнева Павла Олеговича

Шестой вопрос повестки дня:

Избрание Ревизионной комиссии ОАО санаторий «Белые ключи»

Число голосов, которыми обладают акционеры Общества, имеющие право принимать участие в голосовании на общем собрании акционеров - 258170 голоса.

Число голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в общем собрании акционеров –199534 голоса.

Кворум по пятому вопросу имеется: 77,28 %.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по пятому вопросу повестки дня общего собрания:

Фамилия, имя, отчество ГОЛОСА:

За Против Воздержался

Хяргинен Валентина Николаевна 199534 - -

Немешаева Мария Александровна 199534 - -

Рагачева Виктория Юрьевна 199534 - -

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров –владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по пятому вопросу повестки дня.

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

избрать членами ревизионной комиссии ОАО санаторий «Белые ключи»:

Хяргинен Валентину Николаевну

Немешаеву Марию Александровну

Рагачеву Викторию Юрьевну

Седьмой вопрос повестки дня

Избрание Счетной комиссии ОАО санаторий «Белые ключи»

Число голосов, которыми обладают акционеры Общества, имеющие право принимать участие в голосовании на общем собрании акционеров - 258170 голоса.

Число голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в общем собрании акционеров –199534 голоса.

Кворум по седьмому вопросу имеется: 77,28 %.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по седьмому вопросу повестки дня общего собрания:

Фамилия, имя, отчество ГОЛОСА:

За Против Воздержался

Пакки Татьяна Ивановна 199 534 голоса - -

Орлова Татьяна Николаевна 199 534 голоса - -

Пышкина Анна Владимировна 199 534 голоса - -

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров –владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по седьмому вопросу повестки дня.

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

избрать членами Счетной комиссии ОАО санаторий «Белые ключи»:

Пакки Татьяну Ивановну

Орлову Татьяну Николаевну

Пышкину Анну Владимировну

Восьмой вопрос повестки дня:

Утверждение Аудитором ОАО санаторий «Белые ключи» Общество с ограниченной ответственностью - «Триэл-Аудит».

Число голосов, которыми обладают акционеры Общества, имеющие право принимать участие в голосовании на общем собрании акционеров - 258170 голоса.

Число голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в общем собрании акционеров –199534 голоса.

Кворум по восьмому вопросу имеется: 77,28 %.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по восьмому вопросу повестки дня общего собрания:

ЗА _________________ 199 534 голоса 100 %

ПРОТИВ ___________ - голоса - %

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ___ - голоса - %

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров –владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по восьмому вопросу повестки дня.

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить Аудитора ОАО санаторий «Белые ключи» - Общество с ограниченной ответственностью ? «Триэл-Аудит».

Девятый вопрос повестки дня:

Принятие решения об одобрении крупной сделки от имени участника размещения заказа – юридического лица Генеральным директором ОАО санаторий «Белые ключи»

Число голосов, которыми обладают акционеры Общества, имеющие право принимать участие в голосовании на общем собрании акционеров - 258170 голоса.

Число голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в общем собрании акционеров –199534 голоса.

Кворум по девятому вопросу имеется: 77,28 %.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по девятому вопросу повестки дня общего собрания:

ЗА _________________ 199 534 голоса 100 %

ПРОТИВ ___________ - голоса - %

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ___ - голоса - %

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров –владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по девятому вопросу повестки дня.

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

«одобрить совершение крупной сделки (ряда взаимосвязанных сделок) которые могут быть совершены Обществом в будущем в порядке осуществления обычной хозяйственной деятельности:

- сделок от имени Общества, заключаемых по результатам торгов (конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов цен и т.д.). Максимальная сумма одной такой сделки не может превышать 21 512 000 (двадцать один миллион пятьсот двенадцать тысяч) рублей (в соответствии с требованиями Федерального закона от 26 декабря 1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федерального закона от 05 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»);

- соглашений об условиях предоставления (выдачи) банковской гарантии (обеспечение исполнения обязательств по государственным контрактам, обеспечение участия Общества в конкурсах/торгах на право заключения государственных контрактов), обеспечительных сделок (залога, поручительства), заключаемых Обществом с кредитными и (или) страховыми организациями (на условиях, согласованными с кредитными организациями) без ограничения их количества, на предельную сумму по каждому договору/ соглашению не более 21 512 000 (двадцать один миллион пятьсот двенадцать тысяч) рублей (в соответствии с требованиями Федерального закона от 26 декабря 1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федерального закона от 05 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).

Предоставить полномочия Генеральному директору на заключение вышеуказанных сделок» .

Десятый вопрос повестки дня

Принятие решения об определении средства массовой информации для публикации годовой бухгалтерской отчетности Общества

Число голосов, которыми обладают акционеры Общества, имеющие право принимать участие в голосовании на общем собрании акционеров - 258170 голоса.

Число голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в общем собрании акционеров –199534 голоса.

Кворум по десятому вопросу имеется: 77,28 %.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по десятому вопросу повестки дня общего собрания:

ЗА _________________ 199 534 голоса 100 %

ПРОТИВ ___________ - голоса - %

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ___ - голоса - %

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров –владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по десятому вопросу повестки дня.

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

«Утвердить средство массовой информации для публикации годовой бухгалтерской отчетности Общества - сайт информационного агентства «Интерфакс»

Настоящий отчет составлен 08 июня 2018 года на 8 (восьми) листах в двух экземплярах

Председатель собрания: О.С.Копошилова

Секретарь собрания: Н.И.Кириллова

Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00980-D