Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Ростелеком»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Ростелеком»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Санкт–Петербург

1.4. ОГРН эмитента 1027700198767

1.5. ИНН эмитента 7707049388

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00124-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.rt.ru

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=141

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров по итогам 2017 года.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:

Дата проведения общего собрания акционеров: 18 июня 2018 года;

Место проведения общего собрания акционеров: г. Москва, площадь Европы д. 2, Гостиница Рэдиссон Славянская и Деловой Центр, 2 этаж, Конференц-зал;

Время проведения общего собрания акционеров:

Время начала регистрации: 09:00 (мск);

Время начала собрания: 11:00 (мск);

Время закрытия собрания: 13:39 (мск).

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: к началу собрания кворум имелся по всем вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета ПАО «Ростелеком».

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Ростелеком».

3. Утверждение распределения прибыли ПАО «Ростелеком» по результатам 2017 года.

4. Утверждение распределения нераспределенной прибыли прошлых лет.

5. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2017 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

6. Избрание членов совета директоров ПАО «Ростелеком».

7. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Ростелеком».

8. Утверждение аудитора ПАО «Ростелеком».

9. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами ПАО «Ростелеком».

10. О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами ПАО «Ростелеком».

11. Утверждение Устава ПАО «Ростелеком» в редакции № 18.

12. Утверждение Положения об общем собрании акционеров ПАО «Ростелеком» в редакции № 10.

13. Утверждение Положения о совете директоров ПАО «Ростелеком» в редакции № 16.

14. Утверждение Положения о президенте ПАО «Ростелеком» в редакции № 5.

15. Утверждение Положения о правлении ПАО «Ростелеком» в редакции № 7.

16. Утверждение Положения о ревизионной комиссии ПАО «Ростелеком» в редакции № 5.

17. Участие ПАО «Ростелеком» в Ассоциации участников рынка интернета вещей.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:

По вопросу №1 повестки дня собрания:

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Утвердить годовой отчет ПАО «Ростелеком» за 2017 год.

Результаты голосования:

Кворум – 1 440 633 411 голосов или 55,9488%, в том числе:

За – 1 431 438 889 голосов или 99,3618%

Против – 5 950 голосов или 0,0004%

Воздержался – 8 319 153 голоса или 0,5775%

Недействительные и не подсчитанные – 445 607 голосов или 0,0309%

Не голосовали – 423 812 голосов или 0,0294%

По вопросу №2 повестки дня собрания:

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2017 год.

Результаты голосования:

Кворум – 1 440 633 411 голосов или 55,9488%, в том числе:

За – 1 431 416 926 голосов или 99,3602%

Против – 6 114 голосов или 0,0004%

Воздержался – 8 339 081 голос или 0,5788%

Недействительные и не подсчитанные – 446 582 голоса или 0,0310%

Не голосовали – 424 708 голосов или 0,0295%

По вопросу №3 повестки дня собрания:

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Распределить всю чистую прибыль ПАО «Ростелеком» по результатам 2017 года в размере 8 888 984 тысяч рублей на выплату дивидендов по результатам 2017 года.

Результаты голосования:

Кворум – 1 440 633 411 голосов или 55,9488%, в том числе:

За – 1 439 871 780 голосов или 99,9471%

Против – 13 313 голосов или 0,0009%

Воздержался – 122 965 голосов или 0,0085%

Недействительные и не подсчитанные – 203 361 голос или 0,0141%

Не голосовали – 421 992 голоса или 0,0293%

По вопросу №4 повестки дня собрания:

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Направить на выплату дивидендов по результатам 2017 года нераспределенную прибыль ПАО «Ростелеком» прошлых лет в размере 5 161 016 тысяч рублей.

Результаты голосования:

Кворум – 1 440 633 411 голосов или 55,9488%, в том числе:

За – 1 439 929 603 голоса или 99,9511%

Против – 6 961 голос или 0,0005%

Воздержался – 47 744 голоса или 0,0033%

Недействительные и не подсчитанные – 227 111 голосов или 0,0158%

Не голосовали – 421 992 голоса или 0,0293%

По вопросу №5 повестки дня собрания:

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

1. Выплатить дивиденды по результатам 2017 года в денежной форме:

– по привилегированным акциям типа А ПАО «Ростелеком» в размере 5,045825249373 рубля на одну акцию,

– по обыкновенным акциям ПАО «Ростелеком» в размере 5,045825249373 рубля на одну акцию,

что совокупно по всем привилегированным и обыкновенным акциям ПАО «Ростелеком» составляет 14 050 000 тысяч рублей, в том числе: за счет чистой прибыли по итогам 2017 года – в размере 8 888 984 тысяч рублей, а также нераспределенной прибыли прошлых лет – в размере 5 161 016 тысяч рублей.

Определить, что сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «Ростелеком» определяется с точностью до одной копейки по правилам математического округления.

2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2017 года: 8 июля 2018 года.

Cрок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Результаты голосования:

Кворум – 1 440 633 411 голосов или 55,9488%, в том числе:

За – 1 439 943 639 голосов или 99,9521%

Против – 7 695 голосов или 0,0005%

Воздержался – 57 477 голосов или 0,0040%

Недействительные и не подсчитанные – 202 608 голосов или 0,0141%

Не голосовали – 421 992 голоса или 0,0293%

По вопросу №6 повестки дня собрания:

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Избрать членами совета директоров ПАО «Ростелеком»:

1. Аганбегяна Рубена Абеловича;

2. Аузана Александра Александровича;

3. Дмитриева Кирилла Александровича;

4. Златопольского Антона Андреевича;

5. Иванова Сергея Борисовича;

6. Калугина Сергея Борисовича;

7. Осеевского Михаила Эдуардовича;

8. Полубояринова Михаила Игоревича;

9. Пчелинцева Александра Анатольевича;

10. Семенова Вадима Викторовича;

11. Яковицкого Алексея Андреевича.

Результаты голосования:

Результаты голосования:

Кворум – 15 846 967 521 голос или 55,9488%, в том числе:

За – 15 382 333 601 голос или 97,0680%,

в том числе:

1. Аганбегян Рубен Абелович – 1 385 103 369 голосов,

2. Аузан Александр Александрович – 1 462 399 735 голосов,

3. Дмитриев Кирилл Александрович – 1 383 966 383 голоса,

4. Златопольский Антон Андреевич – 1 387 738 426 голосов,

5. Иванов Сергей Борисович – 1 411 642 016 голосов,

6. Калугин Сергей Борисович - 1 390 619 899 голосов,

7. Осеевский Михаил Эдуардович– 1 411 278 372 голоса,

8. Полубояринов Михаил Игоревич – 1 383 103 842 голоса,

9. Пчелинцев Александр Анатольевич – 1 384 016 310 голосов,

10. Семенов Вадим Викторович – 1 385 645 091 голос,

11. Яковицкий Алексей Андреевич – 1 382 871 524 голоса,

Против всех кандидатов – 357 306 818 голосов или 2,2547%.

Воздержался по всем кандидатам – 3 703 216 голосов или 0,0234%

Недействительные и не подсчитанные – 6 057 414 голосов или 0,0382%

По вопросу №7 повестки дня собрания:

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Избрать членами ревизионной комиссии ПАО «Ростелеком»:

1. Беликова Игоря Вячеславовича;

2. Веремьянину Валентину Федоровну;

3. Дмитриева Антона Павловича;

4. Карпова Илью Игоревича;

5. Краснова Михаила Петровича;

6. Понькина Александра Сергеевича;

7. Чижикову Анну Викторовну.

Результаты голосования:

Кворум – 1 437 920 491 голос или 55,9184%.

1. Беликов Игорь Вячеславович

За 1 438 034 571 голос или 99,3125%

Против 391 053 голоса или 0,0272%

Воздержался 570 928 голосов или 0,0397%

Недействительные и не подсчитанные 385 061 голос или 0,0268%

Не голосовали 8 538 878 голосов или 0,5938%

2. Веремьянина Валентина Федоровна

За 1 438 635 396 голосов или 99,3543%

Против 46 525 голосов или 0,0032%

Воздержался 317 459 голосов или 0,0221%

Недействительные и не подсчитанные 382 213 голоса или 0,0266%

Не голосовали 8 538 898 голосов или 0,5938%

3. Дмитриев Антон Павлович

За 1 427 936 559 голосов или 99,3057%

Против 99 004 голоса или 0,0069%

Воздержался 946 573 голоса или 0,0658%

Недействительные и не подсчитанные 399 457 голосов или 0,0278%

Не голосовали 8 538 898 голосов или 0,5938%

4. Карпов Илья Игоревич

За 1 428 289 739 голосов или 99,3302%

Против 82 962 голоса или 0,0058%

Воздержался 604 016 голосов или 0,0420%

Недействительные и не подсчитанные 404 876 голосов или 0,0282%

Не голосовали 8 538 898 голосов или 0,5938%

5. Краснов Михаил Петрович

За 1 428 328 828 голосов или 99,3329%

Против 59 009 голосов или 0,0041%

Воздержался 580 043 голоса или 0,0403%

Недействительные и не подсчитанные 413 762 голоса или 0,0288%

Не голосовали 8 538 849 голосов или 0,5938%

6. Понькин Александр Сергеевич

За 1 428 312 561 голос или 99,3318%

Против 98474 голоса или 0,0068%

Воздержался 451 863 голоса или 0,0314%

Недействительные и не подсчитанные 518 695 голосов или 0,0361%

Не голосовали 8 538 898 голосов или 0,5938%

7. Чижикова Анна Викторовна

За 1 428 330 359 голосов или 99,3331%

Против 69 813 голосов или 0,0049%

Воздержался 572 823 голоса или 0,0398%

Недействительные и не подсчитанные 409 457 голосов или 0,0285%

Не голосовали 8 538 039 голосов или 0,5938%

По вопросу №8 повестки дня собрания:

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Утвердить аудитором ПАО «Ростелеком» на второе полугодие 2018 года и первое полугодие 2019 года ООО «Эрнст энд Янг».

Результаты голосования:

Кворум – 1 440 633 411 голосов или 55,9488%, в том числе:

За – 1 421 993 572 голоса или 98,7061%

Против – 8 832 349 голосов или 0,6131%

Воздержался – 379 074 голоса или 0,0263%

Недействительные и не подсчитанные – 514 780 голосов или 0,0357%

Не голосовали – 8 913 636 голосов или 0,6187%

По вопросу №9 повестки дня собрания:

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

1. Выплатить годовое вознаграждение каждому члену совета директоров ПАО «Ростелеком», не являвшемуся государственным служащим или работником ПАО «Ростелеком», исполнявшему функции члена совета директоров с момента проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2016 года до годового общего собрания акционеров по итогам 2017 года, в следующем размере:

– за работу в составе совета директоров – до 4 000 000 рублей, председателю совета директоров вознаграждение устанавливается с коэффициентом 1,5;

– за работу в составе комитета по аудиту совета директоров – до 400 000 рублей, председателю комитета по аудиту совета директоров устанавливается коэффициент 1,25;

– за работу в составе комитета по стратегии совета директоров, комитета по кадрам и вознаграждениям совета директоров, комитета по корпоративному управлению совета директоров, комитета по инвестициям совета директоров – до 320 000 рублей, председателям указанных комитетов совета директоров устанавливается коэффициент 1,25.

2. Компенсировать членам совета директоров расходы, связанные с исполнением членами совета директоров своих функций, в соответствии с Положением о совете директоров.

Результаты голосования:

Кворум – 1 440 633 411 голосов или 55,9488%, в том числе:

За – 1 429 677 032 голоса или 99,2395%

Против – 282 427 голосов или 0,0196%

Воздержался – 9 864 174 голоса или 0,6847%

Недействительные и не подсчитанные – 383 693 голоса или 0,0266%

Не голосовали – 426 085 голосов или 0,0296%

По вопросу №10 повестки дня собрания:

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

1. Выплатить годовое вознаграждение каждому члену ревизионной комиссии ПАО «Ростелеком», не являвшемуся государственным служащим или работником ПАО «Ростелеком», исполнявшему функции члена ревизионной комиссии с момента проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2016 года до годового общего собрания акционеров по итогам 2017 года, в размере 800 000 рублей; председателю ревизионной комиссии годовое вознаграждение устанавливается с коэффициентом 1,3, секретарю ревизионной комиссии – с коэффициентом 1,1;

2. Компенсировать членам ревизионной комиссии расходы, связанные с исполнением членами ревизионной комиссии своих функций, в соответствии с Положением о ревизионной комиссии.

Результаты голосования:

Кворум – 1 440 633 411 голосов или 55,9488%, в том числе:

За – 1 429 725 650 голосов или 99,2428%

Против – 246 409 голосов или 0,0171%

Воздержался – 9 674 808 голосов или 0,6716%

Недействительные и не подсчитанные – 562 056 голосов или 0,0390%

Не голосовали – 424 488 голосов или 0,0295%

По вопросу №11 повестки дня собрания:

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Утвердить Устав ПАО «Ростелеком» в редакции № 18.

Результаты голосования:

Кворум – 1 440 633 411 голосов или 55,9488%, в том числе:

За – 1 430 965 090 голосов или 99,3289%

Против – 49 739 голосов или 0,0035%

Воздержался – 368 147 голосов или 0,0256%

Недействительные и не подсчитанные – 547 189 голосов или 0,0380%

Не голосовали – 8 703 246 голосов или 0,6041%

По вопросу №12 повестки дня собрания:

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Утвердить Положение об общем собрании акционеров ПАО «Ростелеком» в редакции № 10.

Результаты голосования:

Кворум – 1 440 633 411 голосов или 55,9488%, в том числе:

За – 1 430 861 037 голосов или 99,3217%

Против – 12 194 голоса или 0,0008%

Воздержался – 413 841 голос или 0,0287%

Недействительные и не подсчитанные – 633 283 голоса или 0,0440%

Не голосовали – 8 713 056 голосов или 0,6048%

По вопросу №13 повестки дня собрания:

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Утвердить Положение о совете директоров ПАО «Ростелеком» в редакции № 16.

Результаты голосования:

Кворум – 1 440 633 411 голосов или 55,9488%, в том числе:

За – 1 430 786 984 голоса или 99,3165%

Против – 57 352 голоса или 0,0040%

Воздержался – 618 598 голосов или 0,0429%

Недействительные и не подсчитанные – 461 633 голосов или 0,0320%

Не голосовали – 8 708 844 голоса или 0,6045%

По вопросу №14 повестки дня собрания:

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Утвердить Положение о президенте ПАО «Ростелеком» в редакции № 5.

Результаты голосования:

Кворум – 1 440 633 411 голосов или 55,9488%, в том числе:

За – 1 430 964 870 голосов или 99,3289%

Против – 53 201 голос или 0,0037%

Воздержался – 470 848 голосов или 0,0327%

Недействительные и не подсчитанные – 437 046 голосов или 0,0303%

Не голосовали – 8 707 446 голосов или 0,6044%

По вопросу №15 повестки дня собрания:

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Утвердить Положение о правлении ПАО «Ростелеком» в редакции № 7.

Результаты голосования:

Кворум – 1 440 633 411 голосов или 55,9488%, в том числе:

За – 1 430 923 831 голос или 99,3260%

Против – 53 269 голосов или 0,0037%

Воздержался – 519 206 голосов или 0,0360%

Недействительные и не подсчитанные – 428 026 голосов или 0,0297%

Не голосовали – 8 709 079 голосов или 0,6045%

По вопросу №16 повестки дня собрания:

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Утвердить Положение о ревизионной комиссии ПАО «Ростелеком» в редакции № 5.

Результаты голосования:

Кворум – 1 440 633 411 голосов или 55,9488%, в том числе:

За – 1 431 174 149 голосов или 99,3434%

Против – 26 895 голосов или 0,0019%

Воздержался – 336 504 голоса или 0,0234%

Недействительные и не подсчитанные – 377 418 голосов или 0,0262%

Не голосовали – 8 718 445 голосов или 0,6052%

По вопросу №17 повестки дня собрания:

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: ПАО «Ростелеком» принять участие в качестве члена Ассоциации участников рынка интернета вещей.

Результаты голосования:

Кворум – 1 440 633 411 голосов или 55,9488%, в том числе:

За – 1 430 740 024 голоса или 99,3133%

Против – 207 683 голоса или 0,0144%

Воздержался – 582 095 голосов или 0,0404%

Недействительные и не подсчитанные – 385 478 голосов или 0,0268%

Не голосовали – 8 718 131 голос или 0,6052%

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Протокол годового общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2017 года № 1 от 20 июня 2018 года.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00124-А от 10.11.1993, ISIN код RU0008943394; Акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00124-А от 10.11.1993, ISIN код RU0009046700.

3. Подпись

3.1. Директор департамента корпоративного управления П.А. Нежутин

(подпись)

3.2. Дата “ 20 ” июня 20 18 г. М.П.