Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Иркутское публичное акционерное общество энергетики и электрификации

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Иркутскэнерго»

1.3. Место нахождения эмитента 664025, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3

1.4. ОГРН эмитента 1023801003313

1.5. ИНН эмитента 3800000220

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00041-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.irkutskenergo.ru/qa/reports.html,

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3899

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:

Кворум заседания:

В голосовании по вопросу повестки дня приняли участие 6 членов Совета директоров из 7: Иванов Е.М., Кирюхин В.А., Колмогоров В.В., Лымарев А.В., Орехов К.Н., Попов И.С.

Кворум для проведения заседания и голосования по всем вопросам повестки дня имелся.

Результаты голосования:

Вопрос № 1: «ЗА» – 6; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Вопрос № 2: «ЗА» – 6; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Вопрос № 3: «ЗА» – 6; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Вопрос № 4: «ЗА» – 6; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Вопрос № 5: «ЗА» – 6; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Вопрос № 6: «ЗА» – 6; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Иркутскэнерго» Кирюхина Владимира Алексеевича.

2. Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО «Иркутскэнерго» Абоймова Сергея Ивановича.

3. Избрать членами Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «Иркутскэнерго»: Абоймова Сергея Ивановича, Иванова Егора Михайловича, Кирюхина Владимира Алексеевича.

Избрать Председателем Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «Иркутскэнерго» Иванова Егора Михайловича.

4. Избрать членами Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Иркутскэнерго»: Абоймова Сергея Ивановича, Иванова Егора Михайловича, Кирюхина Владимира Алексеевича.

Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Иркутскэнерго» Кирюхина Владимира Алексеевича.

5. Избрать членами Комитета по бюджету Совета директоров ПАО «Иркутскэнерго»: Колесника Олега Олеговича, Рафееву Юлию Викторовну, Хардикова Михаила Юрьевича.

Избрать Председателем Комитета по бюджету Совета директоров ПАО «Иркутскэнерго» Хардикова Михаила Юрьевича.

6. Прекратить деятельность Комитета по стратегии и реформированию при Совете директоров ПАО «Иркутскэнерго».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 21 июня 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 21 июня 2018 года, протокол № 54 (458).

3. Подпись

3.1. И.о. генерального директора Е.А. Новиков

(подпись)

3.2. Дата 22 июня 2018 г. М.П.