Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Сапфир"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "НПП "Сапфир"

1.3. Место нахождения эмитента: 105187, город Москва, улица Щербаковская, дом 53

1.4. ОГРН эмитента: 1027700070661

1.5. ИНН эмитента: 7719007689

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02925-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7719007689/

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Совета директоров: 25.06.2018 г.;

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 25.06.2018 г.;

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров: Об исключении из состава Правления следующих членов: Чернова А.В., Спахову С.Б., Грищенкову Ю.М. по собственному желанию.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "НПП "Сапфир"

__________________ Веремеенко А.А.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 25.06.2018г. М.П.