Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Селигдар»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Селигдар»
1.3. Место нахождения эмитента 678900, Республика Саха /Якутия/, улус Алданский, город Алдан, улица 26 Пикет, 12
1.4. ОГРН эмитента 1071402000438
1.5. ИНН эмитента 1402047184
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32694-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12557,
http://www.seligdar.ru.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
В заседании приняли участие 10 (десять) из 10 (десяти) избранных членов Совета директоров Общества. В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня, относящимся к компетенции действующего состава Совета директоров Общества.
Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:
«ЗА» - 9 (девять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (один) голос.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров:
На основании рекомендаций Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Селигдар» принять следующее решение:
Назначить Президентом ПАО «Селигдар» - Бейрита Константина Александровича на срок до даты проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Селигдар» по итогам 2018 года и избрания нового состава Совета директоров.
Определить, что договор, заключаемый с Президентом, вступает в силу «29» июня 2018 года и распространяет свое действие на правоотношения сторон, возникшие с «22» июня 2018 года.
Определить, что иные существенные условия договора с Президентом ПАО «Селигдар» аналогичны ранее заключенному договору с Президентом № СЕЛ479 от 11.07.2017 года.
Уполномочить Генерального директора ПАО «Селигдар» Татаринова Сергея Михайловича подписать от имени Общества договор с Президентом.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 июня 2018 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 июня 2018 г., Протокол №7-СД-2018.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «Селигдар» С.М. Татаринов
(подпись)
3.2. Дата “ 29 ” июня 20 18 г. М.П.