Решения общих собраний участников (акционеров)

АО "Санаторий "Чажемто"

Решения общих собраний участников (акционеров)

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество "Санаторий "Чажемто"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО "Санаторий "Чажемто"

1.3. Место нахождения эмитента 636423 Россия, Томская область, Колпашевский район, с. Чажемто, Курортная 1

1.4. ОГРН эмитента 1097028000343

1.5. ИНН эмитента 7007010635

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12865-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26981 , http://chazhemto.e-disclosure.tomsk.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания: решение единственного акционера

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 29 июня 2018 город Томск

2.4. Кворум общего собрания: решение принято единственным акционером

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Утверждение распределения прибыли по результатам 2017 года

2. Выплата дивидендов по результатам 2017 года.

3. Избрание Совета директоров Акционерного общества «Санаторий «Чажемто»

4.Прекращение полномочий членов ревизионной комиссии Акционерного общества «Санаторий «Чажемто»

5.Избрание ревизионной комиссии Акционерного общества «Санаторий «Чажемто»

6. Рассмотрение вопроса об утверждении аудитора Акционерного общества «Санаторий «Чажемто»

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1) Утвердить следующее распределение прибыли Акционерного общества «Санаторий «Чажемто» по результатам 2017 года в размере 276 420 рублей 00 копеек:

25,00 процентов от чистой прибыли (69 105 рублей 00 копеек) направить на выплату дивидендов; дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 19 июля 2018 года; форма выплаты дивидендов - денежная?

75,00 процентов от чистой прибыли (207 315 рублей 00 копеек) направить на осуществление основного вида деятельности Акционерного общества «Санаторий «Чажемто»;

2) Выплатить дивиденды по итогам 2017 года в размере 0,0020595767 рублей на одну обыкновенную акцию путем перечисления денежных средств на расчетный счет 40101810900000010007 в ОТДЕЛЕНИЕ ТОМСК Г. ТОМСК, БИК: 046902001, получатель: Управление Федерального казначейства по Томской области (Департамент по управлению государственной собственности Томской области), ИНН 7017018464, КПП 701701001, ОКТМО 69701000 (указывать в поле 105 платежного поручения), код бюджетной классификации (КБК) 801 1 11 01020 02 0000 120 (указывать в поле 104 платежного поручения);

3) Избрать Совет директоров Акционерного общества «Санаторий «Чажемто» в следующем составе:

Иванникова Н.И. – председатель финансово-экономического комитета Департамента здравоохранения Томской области?

Исакова Т.А.. – начальник Департамента по управлению государственной собственностью Томской области;

Сергеев А.В. - председатель комитета организационно-кадровой работы Департамента здравоохранения Томской области?

Середа Н.И. – генеральный директор Акционерного общества «Санаторий «Чажемто»;

Холопов А.В. - начальник Департамента здравоохранения Томской области;

4) Досрочно прекратить полномочия всех членов Ревизионной комиссии Акционерного общества «Санаторий «Чажемто», избранных распоряжением Департамента по управлению государственной собственностью Томской области от 30.06.2017 № 463 «О решениях годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Санаторий «Чажемто», распоряжением Департамента по управлению государственной собственностью Томской области от 29.05.2018 № 359 «О решениях внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Санаторий «Чажемто»;

5) Избрать Ревизионную комиссию Акционерного общества «Санаторий «Чажемто» в следующем составе:

Палтусова Т.В. – главный специалист - экономист финансово-экономического комитета Департамента здравоохранения Томской области?

Росев Е.Ю. - консультант - экономист финансово-экономического комитета Департамента здравоохранения Томской области?

Чернова И.А. – ведущий специалист – юрисконсульт отдела правового обеспечения правового комитета Департамента здравоохранения Томской области?

6) Вопрос об утверждении аудитора Акционерному обществу «Санаторий «Чажемто» на 2018 год рассмотреть после проведения Акционерным обществом «Санаторий «Чажемто» конкурсных процедур.

2.7. Номер и дата документа: Распоряжение № 457 от 29 июня 2018 года. О решениях по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров Акционерного общества «Санаторий «Чажемто».

2.8. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные.

2.9. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: 1-01-12865-F от 20.05.2010г.

2.10. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Сибирском федеральном округе.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ______________________ Н.И. Середа

3.2. Дата 29 июня 2018 г. М.П.