Сообщение
о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «ФосАгро»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ФосАгро»
1.3. Место нахождения эмитента 119333, г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента 1027700190572
1.5. ИНН эмитента 7736216869
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06556-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.phosagro.ru/ori/item4157.php
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=573
2. Содержание сообщения
О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: решение председателя совета директоров ПАО «ФосАгро» от 02 августа 2018 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 22 августа 2018 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1) О промежуточной консолидированной финансовой отчётности Общества по МСФО за 6 месяцев 2018 года.
2) О рассмотрении отчетов единоличного исполнительного органа (генерального директора) и коллегиального исполнительного органа (правления) Общества за 5 лет.
3) О финансовых результатах Общества за 6 месяцев 2018 года в сравнении с утвержденным бюджетом.
4) О стратегии Общества в сфере международных проектов.
5) О работе Общества с инвесторами.
6) О результатах мониторинга управления ключевыми рисками Общества во 2 квартале 2018 года.
7) Рассмотрение информации председателей комитетов совета директоров Общества о результатах работы соответствующих комитетов во 2 квартале 2018 года.
8) Об утверждении отчёта о работе корпоративного секретаря.
9) О соответствии независимых членов совета директоров критериям независимости.
10) О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-06556-А от 14.02.2012 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JRKT8.
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора
ПАО «ФосАгро» по корпоративным и правовым вопросам
(Доверенность б/н от 23.08.2016 г.)
А.А. Сиротенко
(подпись)
3.2. Дата “ 02 ” августа 20 18 г. М.П.