Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение

о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «ФосАгро»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ФосАгро»

1.3. Место нахождения эмитента 119333, г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027700190572

1.5. ИНН эмитента 7736216869

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06556-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.phosagro.ru/ori/item4157.php

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=573

2. Содержание сообщения

О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: решение председателя совета директоров ПАО «ФосАгро» от 02 августа 2018 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 22 августа 2018 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1) О промежуточной консолидированной финансовой отчётности Общества по МСФО за 6 месяцев 2018 года.

2) О рассмотрении отчетов единоличного исполнительного органа (генерального директора) и коллегиального исполнительного органа (правления) Общества за 5 лет.

3) О финансовых результатах Общества за 6 месяцев 2018 года в сравнении с утвержденным бюджетом.

4) О стратегии Общества в сфере международных проектов.

5) О работе Общества с инвесторами.

6) О результатах мониторинга управления ключевыми рисками Общества во 2 квартале 2018 года.

7) Рассмотрение информации председателей комитетов совета директоров Общества о результатах работы соответствующих комитетов во 2 квартале 2018 года.

8) Об утверждении отчёта о работе корпоративного секретаря.

9) О соответствии независимых членов совета директоров критериям независимости.

10) О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-06556-А от 14.02.2012 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JRKT8.

3. Подпись

3.1. Заместитель Генерального директора

ПАО «ФосАгро» по корпоративным и правовым вопросам

(Доверенность б/н от 23.08.2016 г.)

А.А. Сиротенко

(подпись)

3.2. Дата “ 02 ” августа 20 18 г. М.П.