Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ВТБ 24 (ПАО)
1.3. Место нахождения эмитента 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35
1.4. ОГРН эмитента 1027739207462
1.5. ИНН эмитента 7710353606
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01623-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации WWW.VTB24.RU
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=398
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заочного голосования Наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений.
Кворум для принятия решений имелся. Решения приняты.
2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента.
1. Утвердить Отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций Банка ВТБ 24 (публичное акционерное общество) согласно Приложению №1.
2. Принять решение о прекращении участия Банка ВТБ 24 (публичное акционерное общество) в Обществе с ограниченной ответственностью «Офис Рент Менеджмент» путем продажи Обществу с ограниченной ответственностью «СК ИНВЕСТИЦИИ» 100 (Ста) процентов доли участия в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Офис Рент Менеджмент» по цене не ниже рыночной, определенной независимым оценщиком ООО «Аудит и консалтинг» (Отчет от 06.12.2017 №4812/20-17).
3. Принять к сведению Отчетность в рамках внутренних процедур оценки достаточности капитала ВТБ 24 (ПАО) на 01.10.2017 согласно Приложению №2.
4. Одобрить совершение ВТБ 24 (ПАО) сделки на условиях, определенных согласно Приложению №3.
5. Взамен ранее принятого решения Наблюдательного совета ВТБ 24 (ПАО) от 13.11.2017 о досрочном прекращении полномочий члена Правления ВТБ 24 (ПАО) Соколова А.К. (Протокол от 14.11.2017 №16/17, п.7 вопроса «О Правлении») принять следующее решение:
– досрочно прекратить полномочия члена Правления ВТБ 24 (ПАО) Соколова А.К. и вывести его из состава Правления ВТБ 24 (ПАО) 20 декабря 2017 года;
– расторгнуть договор, заключенный между ВТБ 24 (ПАО) и членом Правления
ВТБ 24 (ПАО) Соколовым А.К., 20 декабря 2017 года.
6. Согласиться с совмещением Президентом – Председателем Правления Банка ВТБ 24 (публичное акционерное общество) М.М. Задорновым должности члена Наблюдательного Совета Публичного акционерного общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие».
2.3. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения.
19 декабря 2017 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения.
Протокол от 19 декабря 2017 года № 18/17з.
3. Подпись
3.1. Президент – Председатель
Правления Банка ВТБ 24
(публичное акционерное общество) М.М. Задорнов
(подпись)
3.2. Дата “ 19 ” декабря 20 17 г. М.П.