Сообщение* о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Сургутнефтегаз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Сургутнефтегаз»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Сургут, ул.Григория Кукуевицкого, 1, корпус 1
1.4. ОГРН эмитента 1028600584540
1.5. ИНН эмитента 8602060555
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00155-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.surgutneftegas.ru/investors/;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=312
1.8. Дата наступления события, о котором составлено сообщение 05.10.2018
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования
В соответствии с Уставом количественный состав Совета директоров - 9 человек.
В голосовании приняли участие 9 членов Совета директоров. Настоящее заседание правомочно принимать решения.
Решения приняты 9 голосами.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента
Совет директоров решил:
«1. Утвердить следующие внутренние документы ПАО «Сургутнефтегаз» в новой редакции:
Положение о комитете Совета директоров ПАО «Сургутнефтегаз» по аудиту;
Положение о службе внутреннего аудита ПАО «Сургутнефтегаз»;
Положение о корпоративном секретаре ПАО «Сургутнефтегаз»;
Положение о дивидендной политике ПАО «Сургутнефтегаз»;
Положение о корпоративной этике ПАО «Сургутнефтегаз»;
Положение о порядке доступа к инсайдерской информации ПАО «Сургутнефтегаз», правилах охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований нормативных правовых актов.
2. Утвердить Положение о предоставлении документов и информации акционерам ПАО «Сургутнефтегаз».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 05 октября 2018 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 05 октября 2018 года, протокол №2.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: обыкновенные и привилегированные именные бездокументарные акции.
Государственные регистрационные номера выпусков ценных бумаг, дата их государственной регистрации и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):
- обыкновенные: 1 01 00155-А от 24 июня 2003 года, RU0008926258.
- привилегированные: 2 01 00155-А от 24 июня 2003 года, RU0009029524.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «Сургутнефтегаз» ___________________ В.Л.Богданов
3.2. Дата 08 октября 2018 года М.П.
* Данное сообщение является раскрытием инсайдерской информации.