Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Порт Козьмодемьянск"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Порт Козьмодемьянск"
1.3. Место нахождения эмитента: 428034, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. М. Павлова, д. 39
1.4. ОГРН эмитента: 1021202049626
1.5. ИНН эмитента: 1217000142
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55043-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14144; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14144
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.11.2018
2. Содержание сообщения
Вид (тип) ценных бумаг: акции.
Категория ценных бумаг: обыкновенные, привилегированные.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-55043-D,
2-02-55043- D.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 12.01.1999.
Вид общего собрания: внеочередное общее собрание
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата проведения: 16 ноября 2018г.
Место проведения: Республика Марий Эл, г. город Йошкар-Ола, ул. Строителей, д. 93
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 23 октября 2018г.
Протокол №2 внеочередного общего собрания акционеров от 16.11.2018 г.
Время начала регистрации: 09 часов 00 минут
Время открытия общего собрания 10 часов 00 минут
Время окончания регистрации: 10 часов 20 минут
Время закрытия общего собрания 10 часов 30 минут.
Кворум внеочередного Общего собрания акционеров Общества на момент открытия Общего собрания акционеров Общества составлял 64,01 процентов от числа всех размещенных голосующих акций Общества; кворум имелся.
Вопросы, поставленные на голосование:
1. Об одобрении крупной сделки АО «Порт Козьмодемьянск».
2. О переходе АО «Порт Козьмодемьянск» на упрощенную систему налогообложения.
3. Об изменении места нахождения АО «Порт Козьмодемьянск».
4. О внесении изменений в Устав АО «Порт Козьмодемьянск».
Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Вопрос № 1 кворум имеется и составляет 64,01%
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«за» - 4916 (98,85%) голосов;
«против» -0 (0 %) голосов;
«воздержался» - 12 (0,24 %) голосов.
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными, - 45.
Принятое решение: Одобрить крупную сделку, заключенную акционерным обществом «Порт Козьмодемьянск» с акционерным обществом «ГЛЭРА» по Договору купли-продажи от 10 сентября 2018г., предметом которой является продажа судов на общую сумму 88000000,00 руб. (Восемьдесят восемь миллионов рублей 00 копеек).
2. Вопрос № 2 кворум имеется и составляет 64,01 %
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«за» - 4916 (98,85%) голосов;
«против» -0 (0 %) голосов;
«воздержался» - 12 (0,24 %) голосов.
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными, - 45.
Принятое решение: Перейти АО «Порт Козьмодемьянск» на упрощенную систему налогообложения с 01.01.2019г. в случае соответствия Общества на 31.12.2018г. условиям и критериям для перехода на УСН.
3. Вопрос № 3 кворум имеется и составляет 64,01 %
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«за» - 4916 (98,85%) голосов;
«против» -0 (0 %) голосов;
«воздержался» - 12 (0,24 %) голосов.
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными, - 45.
Принятое решение: Определить местом нахождения АО «Порт Козьмодемьянск»: 424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола.
4. Вопрос № 4 кворум имеется и составляет 64,01 %
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«за» - 4930 (99,14%) голосов;
«против» -0 (0 %) голосов;
«воздержался» - 12 (0,24 %) голосов.
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными, - 31.
Принятое решение: Внести изменения в Устав АО «Порт Козьмодемьянск» согласно прилагаемой редакции.
2.2. Дата опубликования текста сообщения о проведении общего собрания акционеров АО «Порт Козьмодемьянск» на странице в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 16 ноября 2018 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.Г. Траскунов
3.2. Дата 16.11.2018г.