Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Мосэнерго"
1.3. Место нахождения эмитента: 119526, г. Москва, проспект Вернадского 101 корп. 3
1.4. ОГРН эмитента: 1027700302420
1.5. ИНН эмитента: 7705035012
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00085-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=936; http://www.mosenergo.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.12.2018
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 декабря 2018 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 декабря 2018 года №59.
2.3. Кворум по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров имелся.
2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества:
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.
О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и предметом которой является имущество, работы и/или услуги, стоимость которых составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов ПАО «Мосэнерго».
- О согласии на заключение между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ТЭР» договора от 17.12.2014 № 79-16/434-2014 на выполнение работ по реконструкции энергоблока № 9 ТЭЦ-22 в редакции дополнительного соглашения.
При голосовании по третьему вопросу повестки дня по основаниям, установленным пп. 40 и 49 п. 20.1. ст. 20 Устава ПАО «Мосэнерго» решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
При голосовании по третьему вопросу повестки дня по основаниям, установленным главой XI Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пп. 47 п. 20.1. ст. 20 Устава Общества решение принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки, и отвечающих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
Принятое решение:
1. Определить стоимость и дать согласие на заключение между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ТЭР» договора от 17.12.2014 № 79-16/434-2014 на выполнение работ по реконструкции энергоблока №9 ТЭЦ-22 в редакции дополнительного соглашения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и предметом которой является имущество, работы и/или услуги, стоимость которых составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов ПАО «Мосэнерго», на существенных условиях, указанных в Приложении 3 к настоящему решению.
2. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 3 к настоящему решению.
3. Признать обоснованным использование индексов пересчета «по статьям затрат» для определения сметной стоимости инвестиционных проектов Общества в текущем уровне цен. В целях соблюдения установленных лимитов освоения и финансирования Инвестиционной программы на 2018, 2019 годы и для оптимизации процесса планирования и формирования бюджетов инвестиционных проектов, поручить менеджменту Общества определять необходимость применения данного метода индивидуально для каждого проекта инвестиционной программы.
3. Подпись
3.1. Заместитель управляющего директора - директор по правовым вопросам (Доверенность)
А.А. Ефимова
3.2. Дата 09.01.2019г.